山东龙力生物科技股份有限公司
2015年度股东大会决议公告

证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2016-045

山东龙力生物科技股份有限公司

2015年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

一、会议召开和出席情况

1、召开及表决方式：本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开

2、现场会议召开时间：2016年5月16日（星期一）14:30

3、现场会议地点：公司科技园二楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长程少博先生

6、本次股东大会的股权登记日为2016年5月11日

7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

8、会议的出席情况：

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共10人，代表公司有表决权股份163,257,605股，占公司股份总数的32.391%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表10人，代表公司有表决权股份163,257,605股，占公司股份总数的32.391%；通过网络参加股东大会并投票的股东0人，代表公司有表决权股份0股，占公司股份总数的0%。

9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况

大会以现场记名投票与网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、《公司2015年年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意163,257,605股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%，通过。

中小股东总表决情况：

同意150,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

2、《公司2015年度利润分配预案》

总表决情况：

同意163,257,605股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%，通过。

中小股东总表决情况：

同意150,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

3、《关于修改公司章程的议案》

总表决情况：

同意163,257,605股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%，通过。

中小股东总表决情况：

同意150,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

4、《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

总表决情况：

同意163,257,605股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%，通过。

中小股东总表决情况：

同意150,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

5、《公司2015年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意163,257,605股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%，通过。

中小股东总表决情况：

同意150,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

6、《公司2015年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意163,257,605股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%，通过。

中小股东总表决情况：

同意150,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

7、《公司2015年度财务决算报告》

总表决情况：

同意163,257,605股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%，通过。

中小股东总表决情况：

同意150,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

8、《公司2016年度财务预算报告》

总表决情况：

同意163,257,605股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%，通过。

中小股东总表决情况：

同意150,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

9、《关于续聘2016年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意163,257,605股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%，通过。

中小股东总表决情况：

同意150,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

10、《关于选举公司第三届监事会监事候选人的议案》

总表决情况：

同意163,257,605股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%，通过。

中小股东总表决情况：

同意150,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

11、《关于节余募集资金结转至公司食品保健品GMP建设项目资金账户的议案》

总表决情况：

同意163,257,605股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%，通过。

中小股东总表决情况：

同意150,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京市君泽君律师事务所

2、见证律师姓名：许迪、赵磊

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《公司2015年度股东大会会议决议》

2、《北京市君泽君律师事务所关于山东龙力生物科技股份有限公司2015年度股东大会的法律意见》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

二〇一六年五月十六日

北京市君泽君律师事务所

关于山东龙力生物科技股份有限公司

2015年度股东大会的法律意见

致：山东龙力生物科技股份有限公司

山东龙力生物科技股份有限公司（“公司”）2015年度股东大会（“本次股东大会”）于2016年5月16日（星期一）下午14：30在公司会议室召开，北京市君泽君律师事务所（“本所”）接受公司的委托，就公司本次股东大会的相关事宜出具法律意见。

本所经办律师根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

为出具本法律意见，本所律师出席本次股东大会，审查关于本次股东大会的公告、出席股东大会的股东资格、本次股东大会决议和记录，并参与本次股东大会的监票工作。

本所同意将本法律意见作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及事实进行审查判断，并据此出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、 本次股东大会的召集

公司第三届董事会第十四次会议于2016年4月22日召开，通过召开本次股东大会的决议。

公司在本次股东大会召开20日前已根据公司章程在指定的信息披露报刊和互联网网站上刊登了董事会决议以及召开本次股东大会的通知；上述通知载明了会议的时间、地点、会议审议事项、股权登记日、出席会议股东的登记办法以及联系电话、联系人等其他事项。

经本所律师验证，本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。

2、 本次股东大会的召开

公司本次股东大会以现场投票与网络投票相结合表决进行，网络投票时间：2016年5月15日至2016年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2016年5月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月15日下午15:00至2016年5月16日下午15:00期间的任意时间；现场会议于2016年5月16日下午14:30在公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。

经本所律师验证，本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。

二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性

1、 出席会议的人员

根据本次股东大会通知，截止2016年5月11日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人均有权参加本次股东大会。

经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10名，代表公司有表决权股份163,257,605.00股，占公司股份总数的32.39%。

根据深圳证券交易所统计并确认，在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东为0人。

本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得了合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

此外，公司的部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席了会议。

2、 会议的召集

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经本所律师验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格均合法有效，召集人资格合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

本次股东大会审议了如下议案：

1、 《公司2015年年度报告及其摘要》；

2、 《公司2015年度利润分配预案》；

3、 《关于修改公司章程的议案》；

4、 《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

5、 《公司2015年度董事会工作报告》；

6、 《公司2015年度监事会工作报告》；

7、 《公司2015年度财务决算报告》；

8、 《公司2016年度财务预算报告》；

9、 《关于续聘2016年度审计机构的议案》；

10、 《关于选举公司第三届监事会监事候选人的议案》；

11、 《关于节余募集资金结转至公司食品保健品GMP建设项目资金账户的议案》。

经本所律师验证，本次股东大会审议的议案与公告中列明的议案一致，符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对上述议案逐项进行了表决，计票、监票由与审议事项无关联关系的两名股东代表、本所律师及监事代表共同负责，表决结果当场公布。出席现场会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议。本次股东大会投票表决结束后，公司对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。本次股东大会议案获得有效通过，具体表决结果如下：

1、关于《公司2015年年度报告及其摘要》的议案：同意163,257,605.00股（含网络投票）、弃权0股（含网络投票）、反对0股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

2、关于《公司2015年度利润分配预案》的议案：同意163,257,605.00股（含网络投票）、弃权0股（含网络投票）、反对0股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

3、《关于修改公司章程的议案》：同意163,257,605.00股（含网络投票）、弃权0股（含网络投票）、反对0股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。（根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当为特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。）

4、关于《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案：同意163,257,605.00股（含网络投票）、弃权0股（含网络投票）、反对0股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

5、关于《公司2015年度董事会工作报告》的议案：同意163,257,605.00股（含网络投票）、弃权0股（含网络投票）、反对0股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

6、关于《公司2015年度监事会工作报告》的议案：同意163,257,605.00股（含网络投票）、弃权0股（含网络投票）、反对0股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

7、关于《公司2015年度财务决算报告》的议案：同意163,257,605.00股（含网络投票）、弃权0股（含网络投票）、反对0股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

8、关于《公司2016年度财务预算报告》的议案：同意163,257,605.00股（含网络投票）、弃权0股（含网络投票）、反对0股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

9、《关于续聘2016年度审计机构的议案》：同意163,257,605.00股（含网络投票）、弃权0股（含网络投票）、反对0股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

10、《关于选举公司第三届监事会监事候选人的议案》：同意163,257,605.00股（含网络投票）、弃权0股（含网络投票）、反对0股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

11、《关于节余募集资金结转至公司食品保健品GMP建设项目资金账户的议案》：同意163,257,605.00股（含网络投票）、弃权0股（含网络投票）、反对0股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

会议记录及决议均由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书以及会议主持人签名，特别决议通过的表决权数量超过有效表决权的三分之二。

经本所律师验证，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，为合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见于2016年5月16日出具，正本一式二份。

北京市君泽君律师事务所

负责人： 经办律师：

李云波 许迪

赵磊

年 月 日