美盛文化创意股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2016-037
美盛文化创意股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）2015年度股东大会于2016年4月23日发出通知，并于2016年5月15日至2016年5月16日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2016年5月16日下午14:00在浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室召开；2016年5月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2016年5月15日下午15:00至2016年5月16日下午15:00期间的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。
现场会议由公司董事会召集，董事长赵小强先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，广东华商律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
出席本次股东大会的股东或股东代理人共有11人，所持有表决权的股份总数为314,745,531股，占公司股份总数的70.5707％，其中：（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人，所持有表决权的股份总数为299,642,629股，占公司股份总数的67.1844%。（2）通过网络投票系统进行有效表决的股东共7人，所持有表决权的股份总数为15,102,902股，占公司股份总数的3.3863%。上述出席公司本次股东大会人员的资格均合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议审议并形成如下决议：
1、《2015年度董事会工作报告》
同意314,744,431股,反对0股,弃权1,100股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9997%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意18,564,431股,反对0股,弃权1,100股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的99.9941%。
2、《2015年度监事会工作报告》
同意314,744,431股,反对0股,弃权1,100股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9997%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意18,564,431股,反对0股,弃权1,100股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的99.9941%。
3、《2015年度报告及报告摘要》
同意314,744,431股,反对0股,弃权1,100股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9997%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意18,564,431股,反对0股,弃权1,100股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的99.9941%。
4、《2015年度财务决算报告》
同意314,744,431股,反对0股,弃权1,100股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9997%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意18,564,431股,反对0股,弃权1,100股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的99.9941%。
5、《2015年度利润分配预案》
同意314,744,431股,反对0股,弃权1,100股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9997%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意18,564,431股,反对0股,弃权1,100股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的99.9941%。
6、《关于公司董事会换届选举的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制的方式选举产生了公司第三届董事会非独立董事。
6.1 《关于选举赵小强先生为第三届董事会董事的议案》
同意314,634,432股；其中，中小投资者同意18,454,432股。
6.2 《关于选举石炜萍女士为第三届董事会董事的议案》
同意314,634,432股；其中，中小投资者同意18,454,432股。
6.3 《关于选举郭瑞先生为第三届董事会董事的议案 》
同意314,634,432股；其中，中小投资者同意18,454,432股。
6.4 《关于选举张丹峰先生为第三届董事会董事的议案》
同意314,634,432股；其中，中小投资者同意18,454,432股。
会议经过逐项审议，采用累积投票制的方式选举产生了公司第三届董事会独立董事。
6.5 《关于选举李茂生先生为第三届董事会独立董事的议案》
同意314,634,432股；其中，中小投资者同意18,454,432股。
6.6 《关于选举高闯先生为第三届董事会独立董事的议案》
同意314,634,432股；其中，中小投资者同意18,454,432股。
6.7 《关于选举雷新途先生为第三届董事会独立董事的议案》
同意314,634,432股；其中，中小投资者同意18,454,432股。
7、《关于公司监事会换届选举的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制的方式选举产生了公司第三届监事会股东代表监事。（其中丁秀萍作为职工代表监事已经职工代表大会选举通过。）
7.1 审议《关于选举赵风云女士为第三届监事会监事的议案》
表决结果：同意314,634,432股；其中，中小投资者同意18,454,432股。
7.2 审议《关于选举丁秀萍女士为第三届监事会监事的议案》
表决结果：同意314,634,432股；其中，中小投资者同意18,454,432股。
7.3 审议《关于选举李学文先生为第三届监事会监事的议案 》
表决结果：同意314,634,432股；其中，中小投资者同意18,454,432股。
8、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
同意314,744,431股,反对0股,弃权1,100股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9997%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意18,564,431股,反对0股,弃权1,100股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的99.9941%。
9、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意314,744,431股,反对0股,弃权1,100股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9997%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意18,564,431股,反对0股,弃权1,100股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的99.9941%。
10、《关于调整独立董事津贴的议案》
同意314,745,531股,反对0股,弃权1,100股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的100%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意18,565,531股,反对0股,弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的100%。
广东华商律师事务所律师到现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2016年5月16日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2016-038
美盛文化创意股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第三届董事会第一次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2016年5月16日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长赵小强先生主持，会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提议选举赵小强先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
为完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，董事会提议选举战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，如下：
战略与发展委员会委员为：赵小强（召集人)、郭瑞、高闯（独立董事）。
审计委员会委员为：雷新途（召集人、独立董事）、赵小强、李茂生（独立董事）。
提名委员会委员为：高闯（召集人、独立董事）、赵小强、李茂生（独立董事）。
薪酬与考核委员会委员为：李茂生（召集人、独立董事）、赵小强、雷新途（独立董事）。
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，根据董事长赵小强先生提名，公司第三届董事会决定聘任郭瑞先生为公司总裁、张丹峰先生为公司董事会秘书；
经总裁郭瑞先生提名，公司第三届董事会决定聘任全浩华女士、潘晶先生、马洪堂先生、陈文女士为公司副总裁；聘任竺林芳女士为公司财务总监。
简历后附。
公司投资者专线未变更。具体联系方式如下：
投资者专线电话：0575-86226885 传真：0575-86288588
电子邮箱：office@chinarising.com.cn
联系地址：浙江省新昌省级高新技术园区内（南岩）
邮编：312500
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2016年5月16日
附：公司第三届董事会董事及公司高级管理人员简历
赵小强先生，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权。浙江大学EMBA，绍兴市第七届人大代表。赵小强先生1988年开始个人创业；先后创办新昌县通利针织制衣厂、新昌泰盛织造有限公司、新昌美盛饰品有限公司、新昌县万盛进出口有限公司、新昌美源工艺有限公司、美盛控股集团有限公司。赵小强先生曾被评为浙江省中小企业优秀企业家，是本公司的主要创立者之一、实际控制人。现任公司董事长。
截止目前，赵小强先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；直接持有公司股份17.00%，间接持有公司股份49.41%，合计持有公司股份66.41%，为公司实际控制人。
石炜萍女士，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权。为本公司主要创立者之一。现任公司董事。
截止目前，石炜萍女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；间接持有公司股份8.56%，与实际控制人赵小强先生系夫妻关系。
郭瑞先生，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，毕业于上海交通大学国际金融专业。曾任职于上海微创软件有限公司、明基逐鹿软件（苏州）有限公司、浙江新和成股份有限公司。现任公司董事、公司总裁。
截止目前,郭瑞先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;直接持有公司股份0.78%，间接持有公司股份0.17%，合计持有公司股份0.95%。与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
张丹峰先生，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历。2011年进入公司证券部工作。现任公司董事、董事会秘书。
截止目前，张丹峰先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
李茂生先生，1943年出生，中国国籍，无永久境外居留权。经济学家、中国社会科学院博士生导师。曾任中国社会科学院研究生院党委副书记、副院长；中国社会科学出版社党委书记、总编辑。现任公司独立董事。
截止目前，李茂生先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。现已取得独立董事培训结业证书。
高闯先生，1953年出生，中国国籍，无永久境外居留权。经济学博士，教授,博士生导师，享受国务院特殊津贴的专家（1998）,现任首都经贸大学学术委员会主任、华邦健康（002004）独立董事。现任公司独立董事。
截止目前,高闯先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。现已取得独立董事培训结业证书。
雷新途先生，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权。会计学博士、博士后，会计学教授，博士生导师。现担任浙江工业大学会计学研究所所长，会计学科负责人、会计系主任。现任公司独立董事。
截止目前,雷新途先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。现已取得独立董事培训结业证书。
全浩华女士，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，毕业于浙江广播电视大学。先后任职于嘉兴阳湖制衣有限公司、浙江依爱夫纺织有限公司。2011年进入公司，现任公司副总裁。
截止目前，全浩华女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；间接持有公司股份0.17%，合计持有公司股份0.17%。与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
潘晶先生，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，毕业于江南大学工业设计专业。曾任职于杭州斯凯网络科技有限公司。2011年10月起任杭州真趣网络科技有限公司董事长兼总经理。现任公司副总裁。
截止目前，潘晶先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
马洪堂先生，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士学历，毕业于浙江工业大学计算机科学与技术专业。曾任职于杭州洲信信息技术有限公司、信雅达系统工程股份有限公司。2008年起担任浙江缔顺科技有限公司总经理。现任公司副总裁。
截止目前，马洪堂先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
陈文女士，1952年出生，中国国籍，无永久境外居留权。复旦大学工商管理硕士，国家艺术系列一级编辑，全国三八红旗手。原上海文广新闻传媒集团影视剧中心主任，上海炫动卡通卫视娱乐有限公司董事、常务副总裁，上海录像影视公司总经理。现任中国动画学会常务理事，中国电视剧制片人协会常务理事，上海市数字内容产业促进中心理事，苏河当代艺术中心执行董事。曾任公司独立董事。现任公司副总裁。
截止目前，陈文女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
竺林芳女士，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于中南大学会计学专业，中级会计师。先后任职于浙江万丰奥威汽轮股份有限公司、浙江华发茶业有限公司。2013年进入公司工作。现任公司财务总监。
截止目前，竺林芳女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2016-039
美盛文化创意股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第三届监事会第一次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2016年5月16日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，会议由赵风云女士主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司监事会提议选举赵风云女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司监事会
2016年5月16日
