中安消股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2016-115
中安消股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年5月16日
(二)股东大会召开的地点：上海市普陀区桃浦路210号上海宏泉丽笙酒店会议中心二楼海棠厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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注：深圳市中恒汇志投资有限公司合计持有公司527,977,838股股份,其中32,895,155股为无表决权股份，其实际有效表决权股份总数为495,082,683股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长涂国身先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，经广东华商律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，董事周侠先生、叶永佳先生、于东先生、吴志明先生、独立董事杨金才、秦永军先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事会主席谢忠信、监事金蕾女士、王一科先生因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书付欣先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司本次资产购买构成重大资产重组、关联交易但不构成借壳上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司本次重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于停牌前公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》相关标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5.00、议案名称：关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案
5.01、议案名称：本次重大资产购买的收购方、交易标的和交易对方
审议结果：通过
表决情况：
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5.02、议案名称：交易方式
审议结果：通过
表决情况：
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5.03、议案名称：资金来源
审议结果：通过
表决情况：
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5.04、议案名称：标的资产交易价格的确定
审议结果：通过
表决情况：
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5.05、议案名称：业绩承诺与补偿安排
审议结果：通过
表决情况：
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5.06、议案名称：过渡期间损益的归属
审议结果：通过
表决情况：
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6.00、议案名称：关于公司拟与交易对方签署《收购协议》等相关协议的议案
6.01、议案名称：澳洲安保集团项目
审议结果：通过
表决情况：
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6.02、议案名称：泰国卫安项目
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于《中安消股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司本次重大资产购买相关的审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于本次重大资产购买定价合理性及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于签署附条件生效的《泰国卫安收购协议之补充协议》及《泰国卫安盈利补偿协议之补充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于申请注册发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15.00、议案名称：关于《中安消股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
15.01、议案名称：实施激励计划的目的
审议结果：通过
表决情况：
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15.02、议案名称：激励计划的管理机构
审议结果：通过
表决情况：
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15.03、议案名称：激励对象的确定依据和范围
审议结果：通过
表决情况：
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15.04、议案名称：激励计划的具体内容
审议结果：通过
表决情况：
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15.05、议案名称：激励计划授予条件、行权条件与行权安排
审议结果：通过
表决情况：
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15.06、议案名称：激励计划的调整方法和程序
审议结果：通过
表决情况：
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15.07、议案名称：激励计划的会计处理
审议结果：通过
表决情况：
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15.08、议案名称：激励计划的实施、授予及行权程序
审议结果：通过
表决情况：
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15.09、议案名称：公司与激励对象各自的权利与义务
审议结果：通过
表决情况：
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15.10、议案名称：激励计划的变更、终止
审议结果：通过
表决情况：
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15.11、议案名称：附则
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于《中安消股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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19.00、议案名称：关于公司本次非公开发行股票方案的议案
19.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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19.02、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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19.03、议案名称：定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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19.04、议案名称：认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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19.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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19.06、议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
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19.07、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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19.08、议案名称：滚存的未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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19.09、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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19.10、议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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20、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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21、议案名称：关于公司与中恒汇志签署附生效条件的《股份认购协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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22、议案名称：关于制定公司《未来三年股东回报规划（2016-2018年）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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23、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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24、议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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25、议案名称：关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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26、议案名称：关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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27、议案名称：关于本次非公开发行摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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28、议案名称：关于提请股东大会批准控股股东和实际控制人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过,其中议案1-12、14-28涉及特别决议，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，并获得持股5%以下股东的表决通过；
议案1、5、6.02、8、9、11、12、14、19.03-19.07、21、24-26、28涉及关联交易，关联股东深圳市中恒汇志投资有限公司、国金中安消增持1号集合资产管理计划已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：周燕、张鑫
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中安消股份有限公司
2016年5月16日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2016-116
中安消股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中安消技术有限公司于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体如下：
1、发明名称：定性分析匿名模型的方法及装置
专利号：ZL 2013 1 0306620.3
专利申请日：2013年07月19日
专利权人：中安消技术有限公司
专利权期限：二十年（自申请日起算）
本发明适用于数据挖掘领域，提供了一种定性分析匿名模型的方法及装置。本发明实施例的方法及装置可评价匿名模型。
2、发明名称：一种数据服务器集群系统及数据同步方法
专利号：ZL 2013 1 0309268.9
专利申请日：2013年07月22日
专利权人：中安消技术有限公司
专利权期限：二十年（自申请日起算）
本发明公开了一种数据服务器集群系统及数据同步方法，采用本发明实施例，解决了传统主从服务器的单点问题。同时，保证集群数据一致性，提高集群可靠性和可用性。
3、发明名称：一种车标定位方法和装置
专利号：ZL 2013 1 0552751.X
专利申请日：2013年11月08日
专利权人：中安消技术有限公司、北京大学
专利权期限：二十年（自申请日起算）
本发明公开了一种车标定位方法和装置，属于计算机图像处理领域，本发明实施例的方法和装置，采用自适应的连通区分割来定位车标，能提高车标定位的准确率。此外，通过定义车标似然度来进一步精定位车标，能更有效提高车标的定位准确率。
上述专利的授权有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
中安消股份有限公司
董事会
2016年5月16日
