山西通宝能源股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：临2016-015
山西通宝能源股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王启瑞主持本次会议。会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席3人，王建军董事、崔劲独立董事、张志铭独立董事因公务未出席本次股东大会；九届董事会董事候选人7人，列席7人。
2、 公司在任监事5人，出席3人，董雄伟监事、黄云峰监事因公务未出席本次股东大会；九届监事会监事候选人5人，列席5人。
3、 公司董事兼总经理代行董事会秘书职责，出席本次会议；公司全部高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：二○一五年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：二○一五年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：二○一五年度独立董事履职报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：二○一五年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：二○一五年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：二○一五年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：二○一六年度经营建议计划
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：二○一六年度日常关联交易预案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于支付公司二○一五年度审计机构费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举九届董事会非独立董事的议案
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2、 关于选举九届董事会独立董事的议案
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3、 关于选举九届监事会股东监事的议案
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(三) 现金分红分段表决情况
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第6项议案《二○一五年度利润分配预案》以特别决议通过，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
第8项《二○一六年度日常关联交易预案》涉及关联交易，关联股东公司控股股东山西国际电力集团有限公司所持693,174,819股、同一控股股东关联人山西国际电力资产管理有限公司所持2,735,615股回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：山西科贝律师事务所
律师：安燕晨、何慧敏
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此做出的本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
山西通宝能源股份有限公司
2016年5月18日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2016-016
山西通宝能源股份有限公司
九届董事会一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司九届董事会一次会议于2016年5月17日在公司会议厅召开。会议应到董事7名，实到7名。公司监事和高级管理人员列席了会议，经与会董事推举，本次会议由公司董事王启瑞先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过了《关于选举公司九届董事会董事长的议案》
选举王启瑞先生为公司九届董事会董事长。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
2.审议通过了《关于选举公司九届董事会四个专门委员会委员的议案》
公司九届董事会四个专门委员会人员组成情况如下：
（1）战略委员会由在任的全体董事组成，王启瑞董事长担任召集人。
（2）提名委员会由薛建兰独立董事、李明星董事、江华独立董事组成，薛建兰独立董事担任召集人。
（3）审计委员会由辛茂荀独立董事、夏贵所董事、薛建兰独立董事组成，辛茂荀独立董事担任召集人。
（4）薪酬与考核委员会由江华独立董事、魏绍青董事、辛茂荀独立董事组成，江华独立董事担任召集人。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
3.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司现任高级管理人员已于2016年5月17日任期届满，经董事长提名、董事会提名委员会审议通过，续聘李明星先生为公司总经理，并代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书；经总经理提名，续聘魏绍青先生为公司总工程师，续聘赵曙光先生为公司总会计师。（简历见附件）
上述高级管理人员任期自本次会议通过日起至九届董事会任期届满日止。
公司独立董事已就上述议案发表同意的独立意见。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
4.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会续聘李志炳先生为公司证券事务代表，任期自本次会议通过日起至九届董事会任期届满日止。（简历见附件）。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、公告附件
1.山西通宝能源股份有限公司九届董事会一次会议决议。
2.山西通宝能源股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2016年5月17日
附件：简历
李明星，男，1966年生，工商管理硕士，高级经济师，注册会计师。2010年7月起任公司总经理。2010年8月起任公司七届、八届、九届董事会董事。
魏绍青，男，1964年生，工学学士，高级工程师。2010年1月起任公司总工程师；2010年7月至2014年4月兼任山西阳光发电有限责任公司总经理；2014年2月起兼任晋能电力集团有限公司总工程师。2016年5月起任公司九届董事会董事。
赵曙光，男，1975年生，会计学硕士，高级会计师，注册会计师。2011年1月至2015年12月，任公司财务部经理。2015年12月起，任公司总会计师。
李志炳，男，1972年生，大学本科，会计师。2009年10月至2010年12月任公司证券事务代表。2010年12月起任公司证券部经理，兼任公司证券事务代表。已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2016-017
山西通宝能源股份有限公司
九届监事会一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司九届监事会一次会议于2016年5月17日在公司会议厅召开。会议应到监事5名，实到5名，经与会监事推举，会议由宋晓伟监事主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、会议审议情况
会议审议通过了《关于选举公司九届监事会主席的议案》，选举宋晓伟女士为公司九届监事会主席。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司监事会
2016年5月17日
