深圳市索菱实业股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
证券代码:002766 证券简称:索菱股份 公告编号:2016-015
深圳市索菱实业股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况:
(1)会议时间:现场会议时间:2016年5月17日(星期二)下午14:30;网络投票时间:2016年5月16日-2016年5月17日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年5月17日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5月16日15:00-2016年5月17日15:00期间任意时间。
(2)会议地点:深圳市索菱实业股份有限公司会议室
(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
(4)会议召集人:公司董事会
(5)现场会议主持人:董事长肖行亦先生
(6)本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况:
出席本次会议的股东及股东代理人共9人,代表有效表决权的股份总计90,766,300股,占公司有表决权股份总数的49.5966%,其中:
(1)现场出席本次会议的股东及股东代理人共6人,代表有表决权的股份数90,759,500股,占公司股份总数的49.5928%;
(2)通过网络投票系统参与本次会议的股东共3人,代表有表决权的股份数6,800股,占公司股份总数的0.0037%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
北京市通商(深圳)律师事务所的律师到会进行现场见证,并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决,审议通过了以下议案:
1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》
表决结果:90,766,300股同意,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
表决结果:90,766,300股同意,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
3、审议通过了《关于2015年年度报告及其摘要的议案》
表决结果:90,766,300股同意,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
4、审议通过了《关于2015年度财务决算的议案》
表决结果:90,766,300股同意,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
5、审议通过了《关于2015年年度利润分配预案的议案》
表决结果:90,762,200股同意,反对0股,弃权4,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。
其中,持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为:同意2,700股,反对0股,弃权4,100股,同意股数占出席会议中小股东所持股份的39.71%。
6、审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果:90,766,300股同意,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中,持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为:同意6,800 股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议中小股东所持股份的100%。
7、审议通过了《关于2015年内部控制评价报告的议案》
表决结果:90,766,300股同意,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:90,766,300股同意,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
9、审议通过了《现金分红管理制度》
表决结果:90,766,300股同意,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中,持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为:同意6,800股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议中小股东所持股份的100%。
10、审议通过了《会计师事务所选聘制度》
表决结果:90,766,300股同意,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中,持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为:同意6,800股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议中小股东所持股份的100%。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上,独立董事洪小清、国世平、何佳、何德旭进行了2015年度述职,《独立董事2015年度述职报告》详见2016年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、律师出具的法律意见
北京市通商(深圳)律师事务所袁乾照律师、刘问律师出席了本次会议,并出具了《关于深圳市索菱实业股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》,认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《深圳市索菱实业股份有限公司2015年度股东大会决议》。
2、《北京市通商(深圳)律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司
董事会
2016年5月17日
证券代码:002766 证券简称:索菱股份 公告编号:2016-015
深圳市索菱实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,经公司申请,公司股票自2016年3月21日开市起停牌,具体内容详见公司于2016年3月19日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于筹划重大事项的停牌公告》(公告编号:2016-004)。
2016年3月25日,公司确认本次筹划的重大事项为重大资产重组事项,涉及标的公司为车联网技术与服务相关公司,具体内容详见公司于2016年3月26日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-005)。
2016年4月2日,2016年4月12日、2016年4月19日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-006、2016-007、2016-008)。
2016年4月20日,公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《重大资产重组延期复牌公告》(公告编号:2016-009)。
2016年4月26日,2016年5月4日、2016年5月11日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-010、2016-012、2016-013)。
截至本公告日,公司及独立财务顾问、律师及审计、评估等中介机构正在进行尽职调查、审计、评估等相关工作。公司董事会将在相关事项完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
停牌期间,公司将根据本次重大资产重组的进展情况及相关规定,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
2016年5月17日