云南云天化股份有限公司
关于回购并注销业绩补偿股份的
债权人通知暨减资公告
A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临2016-041
云南云天化股份有限公司
关于回购并注销业绩补偿股份的
债权人通知暨减资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年3月11日召开公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于矿业权资产盈利预测补偿暨股份回购注销的议案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公司临 2016-026号公告及临 2016-030号公告），于2016年5月17日召开公司2015年年度股东大会，审议通过了《关于矿业权资产盈利预测补偿暨股份回购注销的议案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公司临 2016-040号公告）。
根据公司 2013 年向云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）等 8 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）97,503.40 万股购买其持有的从事磷复肥和磷矿采选相关业务公司的股权及其他相关资产（以下简称“重大资产重组”）时云天化集团就向公司注入的矿业权资产与公司签订的《盈利预测补偿协议》，公司同意对云天化集团已补偿并按规定锁定的 6,948,116 股股份以 1 元总价回购并予以注销。
注销完成后，本次公司的注册资本将从1,328,327,254元减少至1,321,379,138元。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的规定，本公司债权人均有权于本通知公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向本公司申报债权，并要求本公司清偿债务或要求本公司提供相应担保。
债权人未在上述期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，本公司仍将按照相关债权文件的约定偿还债务。
本公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1. 申报时间
2016年5月18日至2016年7月1日。以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。
2. 联系方式
地址：云南省昆明市滇池路1417号云南云天化股份有限公司董事会办公室。
邮编：650228
联系人：曹再坤 陈光明
电话：0871-64327175
传真：0871-64327155
根据有关规定，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
2016年5月18日
A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临2016-041
云南云天化股份有限公司
关于完成工商变更登记
并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年2月6日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行股票引入战略投资者以色列化工有限公 司（Israel Chemicals Ltd.，以下简称“以化”）并与以化开展战略合作（以下简称“本次战略合作”）的相关议案。
根据中国证券监督管理委员会于2015年12月30日下发的《关于核准云南云天化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕3130号），公司本次战略合作发行新增股份的登记手续已于2016年1月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。2016年1月21日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意对公司注册资本等内容进行修订。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
按照《商务部关于同意以化（上海）投资有限公司战略投资云南云天化股份有限公司的批复》（商资批〔2016〕185号），公司于2016年3月14日取得了商务部核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资资审字〔2016〕0002号），并于近日办理完成相关工商变更登记手续，取得了云南省工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：915300002919937260
名称：云南云天化股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：云南省昆明市西山区滇池路1417号
法定代表人：张文学
注册资本：132832.7254万人民币
成立日期：1997年07月02日
营业期限：2000年11月28日至长期
经营范围：化肥、化工原料、新材料、大量元素水溶肥料、建筑材料、矿物饲料、新能源的研发及产品的生产、销售；民用爆炸物品、磷矿石系列产品、金属及金属矿、煤炭、焦炭、易燃液体、易燃固体、腐蚀品、压缩气体和液化气体、毒害品、氧化剂和过氧化物等矿产品、建材及化工产品的销售；化工原料、设备的进出口；北海市港区内从事磷酸矿物货物的装卸、仓储作业（限分公司经营）；化工工程设计；塑料编织袋、五金交电、仪表设备及配件的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
2016年5月18日
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：2016-042
云南云天化股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：昆明市滇池路1417号公司本部会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长张文学先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事11人，出席6人，董事胡均、Stefan Borgas 、 James Scott Rounick、段文瀚、宁平因工作原因未能出席；
2.公司在任监事7人，出席4人，监事田恺、杨雁霞、张军因工作原因未能出席；
3.董事会秘书的出席了本次会议；总经理李英翔、副总经理刘勇、吴长莹、蒋太光列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：2016年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于聘请2016年度公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于公司2016年度日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
该议案关联股东云天化集团有限责任公司、以化（上海）投资有限公司回避表决。
6、 议案名称：关于公司2016年度对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于矿业权资产盈利预测补偿暨股份回购注销的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
该议案关联股东云天化集团有限责任公司回避表决。
8、 议案名称：2015年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：2015年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：关于修订<公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、 议案名称：关于向合资公司提供转贷资金暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
该议案关联股东以化（上海）投资有限公司回避表决。
14、 议案名称：关于控股股东为公司及下属子公司提供转贷资金10亿元的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
该议案关联股东云天化集团有限责任公司回避表决。
15、 议案名称：关于控股股东承诺变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
该议案关联股东云天化集团有限责任公司回避表决。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议的第 12 项议案特别决议议案，需经参加表决的有效表决权股东三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：王晓东、孟子瑞
2、 律师鉴证结论意见：
本所承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的 资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规 和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本 次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
云南云天化股份有限公司
2016年5月18日
