深圳九有股份有限公司
（原延边石岘白麓纸业股份有限公司）
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600462 证券简称：石岘纸业 公告编号：2016-056
深圳九有股份有限公司
（原延边石岘白麓纸业股份有限公司）
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年5月17日
(二)股东大会召开的地点：北京昆仑饭店会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司副董事长李东锋先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事朱胜英女士、孔汀筠女士、独立董事常小刚先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事胡书仁先生、杨纯先生因工作原因未能出席会议；
3、公司董事会秘书崔文根先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2015年度董事会工作报告;
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2015年度监事会工作报告;
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2015年年度报告及摘要;
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2015年度财务决算报告;
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2015年度利润分配预案;
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司2015年度独立董事述职报告;
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构及内控审计机构的议案;
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司2015年度内部控制评价报告的议案;
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：公司2015年度内部控制审计报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于调整董事津贴的议案;
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于调整监事津贴的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于变更公司名称的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：李鹏、王伟建
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
深圳九有股份有限公司（原延边石岘白麓纸业股份有限公司）
2016年5月17日
证券代码：600462 证券简称：石岘纸业 编号：临2016-057
深圳九有股份有限公司
董事会审议变更证券简称的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
变更后的证券简称：九有股份
公司的证券代码：“600462”保持不变
一、公司董事会审议证券简称变更的情况
深圳九有股份有限公司（下称“公司”）于2016年5月17日以通讯表决方式召开了第六届董事会二十三次会议，应参加通讯表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由公司董事长朱胜英女士主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司名称已变更为“深圳九有股份有限公司”，为使证券简称与公司名称保持一致，公司董事会拟将证券简称由“石岘纸业”变更为“九有股份”，公司证券代码“600462”保持不变。
二、公司董事会关于变更证券简称的理由
公司于2016年2月5日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》和《关于修改公司章程部分条款的议案》；2016年2月24日召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案，公司名称拟由“延边石岘白麓纸业股份有限公司”变更为“润博科技股份有限公司”（具体名称以工商核准登记为准）。详见公司于2016年2月6日和2016年2月25日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
深圳市市场监督管理局预先核准的公司名称为“深圳九有股份有限公司”。2016年4月26日，公司完成营业执照变更手续，取得了新的营业执照，公司名称由“延边石岘白麓纸业股份有限公司”正式变更为“深圳九有股份有限公司”，详见公司于2016年4月27日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
2016年5月17日公司召开了2015年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，公司名称由“延边石岘白麓纸业股份有限公司”变更为“深圳九有股份有限公司”。详见公司于2016年5月18日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
公司董事会认为，公司经营范围已变更为：物联网设备，电子产品，影像视觉技术、传感器及相关软硬件的设计、研究开发、制造、销售，计算机软件的制作和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务，从事货物与技术的进出口业务；投资顾问和投资管理等。因原公司名称已不足以体现公司经营范围和形象定位，为更全面、准确地体现公司的经营战略和发展规划，公司名称也正式变更为“深圳九有股份有限公司”，目前已经具备变更公司证券简称的基本条件。
特此公告
深圳九有股份有限公司董事会
2016年5月17日
