金杯电工股份有限公司
关于控股子公司完成名称变更及“三证合一”的公告

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2016-027

金杯电工股份有限公司

关于控股子公司完成名称变更及“三证合一”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股子公司湖南新新线缆有限公司通知：

经湘潭市工商行政管理局核准，湖南新新线缆有限公司名称变更为“金杯电工电磁线有限公司”，同时换领了营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”之后新的营业执照。相关信息如下：

统一社会信用代码：91430300567692415M

名称：金杯电工电磁线有限公司

类型：有限责任公司

住所：湘潭市岳塘区晓塘路158 号

法定代表人：张林贤

注册资本：叁亿元整

成立日期：2011年01月28日

营业期限：长期

经营范围：研发、生产、销售电磁线、电线电缆及相关材料、电工用铜杆和其他金属材料；研究、开发、转让绝缘材料及产品的高新技术；电力工程建设及安装服务；销售机电产品、建筑材料、橡塑制品；国家法律法规允许的其他产业投资。（上述经营范围中涉及许可经营的凭许可证经营）

特此公告。

金杯电工股份有限公司

董事会

2016年5月19日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2016-028

金杯电工股份有限公司

第四届董事会第二十四次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第四届董事会第二十四次临时会议（以下简称“本次会议”）于2016年5月16日上午以现场和通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2016年5月8日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于子公司湖南云冷投资管理有限公司股份制改制、增资扩股暨关联交易的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对,0票弃权。关联董事吴学愚、范志宏回避表决。

《关于子公司湖南云冷投资管理有限公司股份制改制、增资扩股暨关联交易的公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十四次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十四次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于上述议案需经股东大会审议批准，决定于2016年6月3日在公司501会议室（湖南长沙高新技术产业开发区东方红中路580号）召开2016年第一次临时股东大会。

《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十四次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2016年5月19日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2016-029

金杯电工股份有限公司关于

子公司湖南云冷投资管理

有限公司股份制改制、增资扩股

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南云冷投资管理有限公司（以下简称“云冷投资”）成立于2015年12月25日，注册资本为人民币500万元。

公司2016年1月26日召开的第四届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于向全资子公司湖南云冷投资管理有限公司增资的议案》，公司计划用经评估后的土地、房产对云冷投资增资8370.4228万元。

2016年5月16日，公司第四届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于子公司湖南云冷投资管理有限公司股份制改制、增资扩股暨关联交易的议案》，决定对云冷投资进行股份制改制，从有限公司改制为股份有限公司，同时对增资方案调整，公司用经评估后的土地、房产增资，同时引进吴学愚、范志宏、钟贤柏、余波、戴建国、敖峰等管理团队人员，构建有效的激励机制。

2、鉴于吴学愚先生为公司董事长、实际控制人；范志宏先生为公司副董事长、副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次增资行为构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、公司于2016年5月16日召开第四届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于子公司湖南云冷投资管理有限公司股份制改制、增资扩股暨关联交易的公告议案》，关联董事吴学愚先生、范志宏先生进行了回避表决。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。本议案须提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、包括关联方在内的增资方的基本情况

1、吴学愚（关联方），中国国籍，身份证号4301041965********，无境外居留权，现任公司董事长、实际控制人。

2、范志宏（关联方），中国国籍，身份证号4301111966********，无境外居留权，现任公司副董事长、副总经理。

3、钟贤柏，中国国籍，身份证号4414261976********，无境外居留权，现任云冷投资总经理。

4、余波，中国国籍，身份证号4306241975********，无境外居留权，现任云冷投资副总经理。

5、戴建国，中国国籍，身份证号4301031960********，无境外居留权，现任云冷投资品类招商总监。

6、敖峰，中国国籍，身份证号4301031959********，无境外居留权，现任云冷投资工程部高级顾问。

三、交易标的基本情况

名称：湖南云冷投资管理有限公司

统一社会信用代码：91430111MA4L2BR81M

住所：长沙市雨花区新兴路159号

法定代表人：范志宏

注册资本：人民币伍佰万元整

成立日期：2015年12月25日

经营范围：投资管理服务、资产管理（不含代客理财）（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；海味干货批发；冷链仓储；冷链管理；冷链运营；仓储代理服务；国内货运代理；商品信息咨询服务；果蔬仓储管理信息系统集成；仓储咨询服务；国际货运代理；电子商务平台的开发建设；软件开发；软件技术服务；道路货物运输代理；装卸服务；普通货物运输；物业管理；物流代理服务；企业管理服务；货物专用运输（冷藏保鲜）；农副产品、冷冻食品、预包装食品、散装食品、水果、计算机软件、计算机、水产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次增资前后云冷投资股权结构对比如下：

■

最近一年又一期，云冷投资的主要财务指标如下：

单位：人民币元

■

四、交易协议的主要内容

本次拟增资至11800万元，新增注册资本11300万元，其中：公司以评估后的土地房产增资8370.4228万元，占增资后总股本的75.17%；吴学愚以现金增资641.92万元，占增资后总股本的5.44%；范志宏以现金增资1837.5万元，占增资后总股本的15.57%；钟贤柏以现金增资200万元，占增资后总股本的1.69%；余波以现金增资100万元，占增资后总股本的0.85%；戴建国以现金增资75万元，占增资后总股本的0.64%；敖峰以现金增资75万元，占增资后总股本的0.64%。

本次股份制改制、增资扩股完成后，变更后的云冷投资承继原来的权利、义务。注册资本增加至11800万元。公司持有云冷投资的股权变更为75.17%，云冷投资为公司控股子公司。

目前尚未签署相关增资扩股协议，后续将根据董事会确定的增资原则签订具体协议。

五、交易的目的及对公司的影响

本次云冷投资增资扩股扩大股本规模，可进一步增强其自身资金实力，降低财务费用，以满足未来经营业务和发展规划的需要,并利于其股本结构改善，引进管理团队持股，增强融资能力，构建有效的激励机制，加快创新发展。

本次增资充分合理的利用了公司资源，可更好地支持公司全面发展，为公司创造更大的经济效益，符合公司的战略发展规划。

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、年初至披露日与关联方累计发生关联交易情况

2016年初至本公告披露日，公司及子公司与吴学愚先生、范志宏先生未发生其他关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

经认真审阅，公司独立董事基于独立判断立场，发表事前认可意见如下：

子公司湖南云冷投资管理有限公司（以下简称“云冷投资”）股份制改制、增资扩股暨关联交易符合云冷投资发展需要，有利于其增强自身资金实力，有效降低财务费用，同时引进管理团队持股，构建有效的激励机制，利于推动其可持续发展，符合公司的长远发展战略。未损害公司和其他股东的合法权益。

我们同意将该议案提请第四届董事会第二十四次临时会议审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

发表独立意见如下：

子公司湖南云冷投资管理有限公司（以下简称“云冷投资”）股份制改制、增资扩股暨关联交易符合云冷投资发展需要，有利于其增强自身资金实力，有效降低财务费用，同时引进管理团队持股，构建有效的激励机制，利于推动其可持续发展，符合公司的长远发展战略。未损害公司和其他股东的合法权益。

我们同意此议案并同意提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第二十四次临时会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十四次临时会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第二十四次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金杯电工股份有限公司

董事会

2016年5月19日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2016-030

金杯电工股份有限公司

关于召开2016年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月16日召开的第四届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，决定于2016年6月3日召开公司2016年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、会议名称：2016年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2016年6月3日14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月3日9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月2日15:00至2016年6月3日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2016年5月30日。

7、出席对象：

（1）截至2016年5月30日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：公司综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。

二、会议审议事项

关于子公司湖南云冷投资管理有限公司股份制改制、增资扩股暨关联交易的议案。

说明：

1、根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

2、上述议案已经公司第四届董事会第二十四次临时会议审议通过，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（信函或传真在5月31日16:00前送达或传真至公司董事会秘书办公室。）

2、登记时间：2016年5月31日9:00-11:30，13:30-16:00

3、登记地点：公司董事会秘书办公室

通讯地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号

邮政编码：410205

4、登记和表决时提交文件的要求：

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362533

2、投票简称：金杯投票

3、投票时间：2016年6月3日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、在投票当日，“金杯投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的“委托价格”分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表：

■

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（7）股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场和网络投票中的一种表决方式。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月2日15:00，结束时间为2016年6月3日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、联系方式

地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号金杯电工股份有限公司董事会秘书办公室

邮编：410205

联系人：黄喜华、邓绍坤

电话：0731-82786126 传真：0731-82786127

特此公告。

附件：授权委托书

金杯电工股份有限公司

董事会

2016年5月19日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席金杯电工股份有限公司（下称“公司”）于2016年6月3日召开的2016年第一次临时股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

（注：1、请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或不选无效。2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。