天津环球磁卡股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告

证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 公告编号：2016- 013

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2015年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年5月18日

(二) 股东大会召开的地点：公司多功能会议厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭锴先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席8人，逐一说明未出席董事及其理由；

2、 公司在任监事5人，出席5人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书李金宏先生出席会议，其他高管人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司2015年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：公司2015年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：公司2015年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：公司2015年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：公司2015年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：关于公司内部控制审计报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：公司内部控制自我评价报告

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：董事会对会计师事务所出具的2015年度报告带强调事项段无保留意见的专项说明

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：关于公司续聘财务、内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、 议案名称：审议审计委员会2015年履职情况的报告

审议结果：通过

表决情况：

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11、 议案名称：听取公司2015年度独立董事的述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天津少晞律师事务所

律师：王君时、白柳

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

天津环球磁卡股份有限公司

2016年5月18日