露笑科技股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2016-053
露笑科技股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）、时间
①现场会议时间：2016年5月18日下午14:30（星期三）
②网络投票时间：2016年5月17日至2016年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月17日15:00至2016年5月18日15:00期间的任意时间。
（2）、现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司六楼会议室
（3）、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）、会议召集人：公司董事会
（5）、现场会议主持人：董事长鲁永先生
（6）、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、股东出席会议情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共16人，代表有表决权股份241,992,888股，占公司股份总数432,249,863股的55.9845%，其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共10人，代表股份221,154,388股，占公司股份总数432,249,863股的51.1636%；参加网络投票的股东共6人，代表股份20,838,500股，占公司股份总数432,249,863股的4.8209%。
3、本次股东大会的现场会议由董事长鲁永先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
经与会股东审议，形成如下决议：
1、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》；
表决结果：同意241,989,188股，反对2700股，弃权1000股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的99.9985%。
其中，中小投资者表决结果为：同意38,278,800股，反对2700股，弃权1000股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的99.9903%。
2、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》；
表决结果：同意241,990,188股，反对2700股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的99.9989%。
其中，中小投资者表决结果为：同意38,279,800股，反对2700股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的99.9929%。
3、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》；
表决结果：同意241,990,188股，反对2700股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的99.9989%。
其中，中小投资者表决结果为：同意38,279,800股，反对2700股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的99.9929%。
4、审议通过了《公司2015年度利润分配的预案》；
表决结果：同意241,990,188股，反对2700股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的99.9989%。
其中，中小投资者表决结果为：同意38,279,800股，反对2700股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的99.9929%。
5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意241,989,188股，反对3700股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的99.9985%。
其中，中小投资者表决结果为：同意38,278,800股，反对3700股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的99.9903%。
6、审议通过了《公司2015年度报告及其摘要》；
表决结果：同意241,990,188股，反对2700股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的99.9989%。
其中，中小投资者表决结果为：同意38,279,800股，反对2700股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的99.9929%。
7、审议通过了《关于2016年度日常关联交易的议案》；
与该关联交易的关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、鲁永先生、李国千先生、李孝谦先生、李伯千先生、鲁烈水先生、李陈永先生代表的21990.4388万股回避表决。
表决结果：同意22,085,800股，反对2700股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的99.9878%。
其中，中小投资者表决结果为：同意22,085,800股，反对2700股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的99.9878%。
8、审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意241,989,188股，反对3700股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的99.9985%。
其中，中小投资者表决结果为：同意38,278,800股，反对3700股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的99.9903%。
9、审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
表决结果：同意241,990,188股，反对2700股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的99.9989%。
其中，中小投资者表决结果为：同意38,279,800股，反对2700股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的99.9929%。
10、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司浙江露通机电有限公司增资的议案》：
表决结果：同意241,990,188股，反对2700股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的99.9989%。
其中，中小投资者表决结果为：同意38,279,800股，反对2700股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的99.9929%。
11、审议通过了《关于设立有限合伙企业暨关联交易的议案》：
与该关联交易的关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、鲁永先生、李国千先生、李孝谦先生、李伯千先生、鲁烈水先生、李陈永先生代表的21990.4388万股回避表决。
表决结果：同意22,085,800股，反对2700股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的99.9878%。
其中，中小投资者表决结果为：同意22,085,800股，反对2700股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的99.9878%。
12、审议通过了《关于向北京瀚华露笑投资合伙企业（有限合伙）增资的议案》
表决结果：同意241,990,188股，反对2700股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的99.9989%。
其中，中小投资者表决结果为：同意38,279,800股，反对2700股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的99.9929%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师到会见证，并出具了《法律意见
书》，该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
四、备查文件
1、露笑科技股份有限公司2015年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司 2015年度股东大会法律意见书》。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月十八日
