广州高澜节能技术股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2016-045
广州高澜节能技术股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于 2016 年 5 月 12 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于 2016 年 5 月 18 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。
3.本次董事会应到5人，出席5人。
4.本次董事会由董事长李琦先生主持，全体监事和高管列席了董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对岳阳高澜节能装备制造有限公司增资的议案》。
公司招股说明书中已明确募集资金的使用途径：岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目将通过对本公司全资子公司岳阳高澜节能装备制造有限公司（以下简称“岳阳高澜”）增资实施。为增强公司的综合竞争力，满足公司长远发展规划和发展战略的需要，公司拟使用募集资金对全资子公司岳阳高澜增资。岳阳高澜为募投项目“岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目”的实施主体，本次增资由广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“高澜股份”）以首次公开发行股票募投项目“岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目”的募集资金出资。
公司董事会同意将4,000万元对岳阳高澜增资，其中1,000万元计入注册资本，3,000万元计入资本公积。本次增资后，岳阳高澜注册资本由10,000万元增加至11,000万元，高澜股份持有岳阳高澜100%股权。
本次对岳阳高澜增资是按照招股说明书中披露的：岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目将通过对高澜股份全资子公司岳阳高澜增资实施，所以无需提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的公告》。
表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。
三、备查文件
1、广州高澜节能技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司
董事会
2016年5月18日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2016-046
广州高澜节能技术股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 5 月 18 日，广州高澜节能技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于对岳阳高澜节能装备制造有限公司增资的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次增资情况概述
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称 “高澜股份”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广州高澜节能技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]94号）核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,667 万股，每股面值1元，每股发行价格人民币15.52元，募集资金总额为人民币258,718,400.00元，扣除发行费用总额人民币31,104,058.02元后募集资金净额为人民币227,614,341.98元。上述募集资金于2016年1月28日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2016]第410045号《验资报告》。
岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目是高澜股份首次公开发行股票并上市募集资金投资的其中1个项目，其实施主体是岳阳高澜节能装备制造有限公司（以下简称 “岳阳高澜”）。
二、增资标的的基本情况
岳阳高澜是高澜股份的全资子公司，成立于2012年8月23日，注册资本为10,000万元，住所为岳阳市城陵矶临港产业新区云港路8号，法定代表人为李琦，营业执照号为91430600051689995L。
经营范围：研究、开发新能源及节能技术；节能冷却设备、水处理设备及其控制系统的技术开发、销售；货物进出口、技术进出口；制造、加工节能冷却设备及水处理设备；开发、生产、销售输变电设备、电力电子设备、纯水冷却设备和控制系统设备及售后技术服务。（以上所有项目法律法规禁止的除外，涉及行政许可经营的未获许可前不得经营）
截至 2015 年 12 月 31 日，岳阳高澜资产总额 20,452.01 万元，净资产4,068.54万元；2015 年，岳阳高澜营业收入为 12,510.38万元，净利润141.15万元。（经审计）
三、本次增资方式及资金来源
高澜股份招股说明书中已明确募集资金的使用途径：岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目将通过对高澜股份全资子公司岳阳高澜增资实施。2016 年 3 月 7 日，高澜股份第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于对岳阳高澜节能装备制造有限公司增资的议案》，同意使用募集资金12,678万元对岳阳高澜进行增资，其中6,000万元计入注册资本，6,678万元计入资本公积。
本次增资由高澜股份以首次公开发行股票募投项目“岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目”的募集资金4,000万元对岳阳高澜进行增资，其中1,000万元计入注册资本，3,000万元计入资本公积。本次增资后，岳阳高澜注册资本由10,000万元增加至11,000万元，高澜股份持有岳阳高澜100%股权。
本次对岳阳高澜增资是按照招股说明书中披露的：岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目将通过对高澜股份全资子公司岳阳高澜增资实施，所以无需提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
四、本次增资的目的和对公司的影响
本次使用募集资金对岳阳高澜增资，能够增强公司的综合竞争力，符合公司的长远规划和发展战略。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及本次发行股票募集资金的使用计划，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。
五、增资后募集资金的管理
高澜股份董事会授权岳阳高澜在银行开立募集资金专项账户，本次增资的增资款应存放于该专项账户，只能用于“岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目”建设。未经高澜股份董事会或股东大会同意，不得用于其他用途。 高澜股份、岳阳高澜、保荐机构及开户银行于2016年3月10日签订了《募集资金四方监管协议》，具体内容详见公司3月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署募集资金四方监管协议的公告》。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《募集资金管理制度》的规定进行实施监管。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司
董事会
2016年5月18日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2016-047
广州高澜节能技术股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于对广州智网信息技术有限公司增资的议案》，同意使用自有资金 4,000 万元人民币对广州智网信息技术有限公司（以下简称“智网信息”）进行增资。增资完成后智网信息注册资本由 1,000 万元增至 5,000 万元，公司仍持有其100%的股权。具体内容详见 2016 年 4 月 26 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2016-037）。
近日，智网信息完成了工商变更登记手续，并取得了最新的营业执照，具体信息如下：
1、统一社会信用代码：914401165544432845
2、名称：广州智网信息技术有限公司
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：广州高新技术产业开发区科学城科丰路31号G1栋A215A房（仅限办公用途）
5、法定代表人： 吴文伟
6、注册资本： 5,000万元
7、成立日期： 2010 年 5 月 18 日
8、营业期限： 2010 年 5 月 18 日 至 长期
9、经营范围：节能技术咨询、交流服务；科技中介服务；环保技术咨询、交流服务；节能技术开发服务;计算机技术开发、技术服务;电子产品设计服务；节能技术转让服务；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；网络技术的研究、开发；电容器及其配套设备制造；能源技术的研究、技术开发服务；环保技术开发服务；电力电子元器件制造；环保技术推广服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；变压器、整流器和电感器制造；科技信息咨询服务；电工机械专用设备制造；节能技术推广服务；电力电子技术服务；配电开关控制设备制造；信息电子技术服务；光电子器件及其他电子器件制造；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）。物联网服务；为电动汽车提供电池充电服务；汽车充电模块销售；充电桩销售；充电桩设施安装、管理；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零售；汽车租赁；电池销售。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司
董事会
2016年5月18日
