宜宾五粮液股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
2016-05-19
来源：上海证券报
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2016/第009号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2016年5月10至16日期间以传阅及通讯方式审议议案，应参加审议表决的董事6人，实际参加审议表决的董事6人。会议的召开时间、方式符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会审议议案情况
议案名称：《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
具体内容详见专项公告。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）第五届董事会第十六次会议议案材料；
（二）第五届董事会第十六次会议/议案表决票；
（三）第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2016年5月19日
