浙江永强集团股份有限公司
2015年年度股东大会会议决议公告
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2016-044
浙江永强集团股份有限公司
2015年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新增议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年5月18日下午14:00-15:00
网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月17日下午15:00至2016年5月18日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：现场投票方式、网络投票相结合
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长谢建勇先生
5、现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司会议室
6、召开会议的通知刊登在2016年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
7、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计15人，代表股份1,095,154,431股，占公司股份总数的50.3349%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者10人，代表股份1,875,077股，占公司股份总数的0.0862%。
其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共6人，代表股份1,094,085,604股，占公司股份总数的50.2858%；通过网络投票方式出席本次会议的股东共9人，代表股份1,068,827股，占公司股份总数的0.0491%。
公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于审议2015年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；
表决结果：同意1,095,084,431股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9936%；反对70,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0064%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意1,805,077股，占出席会议中小投资者所持表决权的96.2668%；反对70,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的3.7332%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
（二）审议通过《关于审议2015年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意1,095,084,431股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9936%；反对70,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0064%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%%。
表决结果：该议案获得通过。
（三）审议通过《关于审议2015年度利润分配方案的议案》；
表决结果：同意1,095,061,131股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9915%；反对93,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0085%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意1,781,777股，占出席会议中小投资者所持表决权的95.0242%；反对93,300股，占出席会议中小投资者所持表决权的4.9758%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
（四）审议通过《关于审议2015年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：同意1,095,084,431股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9936%；反对70,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0064%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意1,805,077股，占出席会议中小投资者所持表决权的96.2668%；反对70,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的3.7332%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
（五）审议通过《关于聘用2016年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；
表决结果：同意1,095,084,431股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9936%；反对70,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0064%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意1,805,077股，占出席会议中小投资者所持表决权的96.2668%；反对70,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的3.7332%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
（六）审议通过《关于审议2015年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意1,095,084,431股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9936%；反对70,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0064%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
（七）审议通过《关于审议2015年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意1,095,084,431股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9936%；反对70,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0064%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
（八）审议通过《关于审议2015年年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意1,095,084,431股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9936%；反对70,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0064%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
（九）审议通过《关于审议2016年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》；
表决结果：同意1,094,278,181股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9200%；反对70,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0064%；弃权806,205股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0736%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意998,827股，占出席会议中小投资者所持表决权的53.2686%；反对70,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的3.7332%；弃权806,250股，占出席会议中小投资者所持表决权的42.9982%。
表决结果：该议案获得通过。
（十）审议通过《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；
表决结果：同意1,095,084,431股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9936%；反对70,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0064%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意1,805,077股，占出席会议中小投资者所持表决权的96.2668%；反对70,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的3.7332%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
（十一）审议通过《关于与银行合作开展保理业务的议案》；
表决结果：同意1,095,045,931股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9901%；反对108,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0099%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意1,766,577股，占出席会议中小投资者所持表决权的94.2136%；反对108,500股，占出席会议中小投资者所持表决权的5.7864%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
（十二）审议通过《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；
表决结果：同意1,095,043,931股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9899%；反对110,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0101%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意1,764,577股，占出席会议中小投资者所持表决权的94.1069%；反对110,500股，占出席会议中小投资者所持表决权的5.8931%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
（十三）审议通过《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意1,095,084,431股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9936%；反对70,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0064%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意1,805,077股，占出席会议中小投资者所持表决权的96.2668%；反对70,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的3.7332%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
（十四）律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：胡琪、郑超
3、结论性意见：
浙江永强本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
三、备查文件
1、2015年年度股东大会会议决议及相关文件
2、北京国枫律师事务所关于浙江永强集团股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书
特此公告。
浙江永强集团股份有限公司
二○一六年五月十八日
