广州粤泰集团股份有限公司关于
与关联方共同投资设立广州粤泰金控投资有限公司的进展公告

股票代码：600393 股票简称：粤泰股份 编号：临2016-062号

广州粤泰集团股份有限公司关于

与关联方共同投资设立广州粤泰金控投资有限公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经本公司第八届董事会第二十七次会议审议，经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。公司与本公司控股股东广州粤泰控股集团有限公司、自然人张红、付恩平签署共同投资协议，共同出资设立广州粤泰金控投资有限公司。

本次交易的标的为共同出资设立广州粤泰金控投资有限公司，注册资本为人民币5亿元，公司出资3亿元人民币，占比60%，公司控股股东广州粤泰控股集团有限公司出资7500万元人民币，占比15%，自然人张红出资7500万元人民币，占比15%，公司关联自然人付恩平出资5000万元人民币，占比10%。

截至目前，广州粤泰金控投资有限公司已经取得广州市工商行政管理局开具的准予设立（开业）登记通知书。并取得营业执照。广州粤泰金控投资有限公司住所为：广州市越秀区寺右新马路170号四楼；法定代表人：杨树坪；主营项目类别为：商务服务业；经营范围：一般经营项目：1、企业自有资金投资；2、投资咨询服务；注册资本：人民币5亿元。公司出资3亿元人民币，占比60%。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司

2016年5月17日

股票代码：600393 股票简称：粤泰股份 编号：临2016-063号

广州粤泰集团股份有限公司第八届

董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议于2016年5月18日以通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权公司经营管理层在董事会权限内在上海以设立控股子公司的方式开发房地产业务的议案》。

因公司业务经营及发展的需要，经公司董事会审议通过，决定在董事会的投资额度权限以内，授权公司经营管理层在上海以设立控股子公司或者以股份合作的方式设立控股子公司，以用于上海房地产项目的开发。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司

2016年5月18日