宜华生活科技股份有限公司

证券代码：600978 证券简称：宜华木业 公告编码：临2016-048

债券代码：122397 债券简称：15宜华债01

债券代码：122405 债券简称：15宜华债02

宜华生活科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月17日以电子邮件、传真、专人送达的方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事会第二十八次会议(下称“本次会议”)的通知，并于2016年5月18日以通讯表决的方式召开了本次会议。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：

审议通过《关于变更公司证券简称的议案》。

鉴于公司名称已变更为“宜华生活科技股份有限公司”，为使公司证券简称与公司名称保持一致，公司董事会同意向上海证券交易所申请变更证券简称为“宜华生活”，公司证券代码、债券简称和债券代码保持不变。

具体内容详见 同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2016年5月19日

证券代码：600978 证券简称：宜华木业 公告编码：临2016-049

债券代码：122397 债券简称：15宜华债01

债券代码：122405 债券简称：15宜华债02

宜华生活科技股份有限公司

关于董事会审议变更公司证券简称的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

变更后的公司证券简称为：宜华生活

公司证券代码、债券简称和债券代码不变

一、公司董事会审议公司简称变更的情况

公司于2016年5月18日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十八次会议,会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》。

鉴于公司名称已变更为“宜华生活科技股份有限公司”，为使公司证券简称与公司名称保持一致，公司董事会同意向上海证券交易所申请变更证券简称为“宜华生活”，公司证券代码、债券简称和债券代码保持不变。

二、公司董事会关于变更公司简称的理由

公司分别于2016年4月18日、2016年5月10日召开了第五届董事会第二十五次会议及2015年年度股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称、变更经营范围及修改公司章程的议案》。公司名称拟由“广东省宜华木业股份有限公司”变更为“宜华生活科技股份有限公司”。

根据以上决议，公司于2016年5月17日完成了工商变更登记手续，公司名称正式变更为“宜华生活科技股份有限公司”。

公司董事会认为：公司已经履行了公司名称变更的审批程序和工商变更登记 手续，具备变更公司证券简称的基本条件。结合公司目前的实际业务状况和未来的发展规划，变更公司证券简称也将更全面、准确体现公司整体战略发展要求和未来发展战略定位，符合公司及全体股东的利益。

三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示

变更公司证券简称能更好地体现公司业务现状和未来发展规划，但现阶段公司的主营业务和利润贡献仍然是家具及地板的生产与销售，公司致力于满足消费者住居方面的产品和服务的需求，向拓展生活住居一体化业务领域的战略转型规划正在逐步推进中，在战略转型过程中，将面临着一定的转型整合风险。提请投资者注意投资风险。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2016年5月19日