华闻传媒投资集团股份有限公司
第七届董事会2016年第八次临时会议决议公告

证券代码：000793  证券简称：华闻传媒 公告编号：2016-039

华闻传媒投资集团股份有限公司

第七届董事会2016年第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司董事会于2016年5月17日以电子邮件的方式发出以通讯表决方式召开第七届董事会2016年第八次临时会议的通知。截至2016年5月18日，公司董事会收到全体董事的表决结果，形成会议决议；会议应到董事9人，实到董事9人；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过并以记名投票表决方式形成以下决议：

审议并通过《关于撤回公司2015年度非公开发行股票申请文件的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

同意公司向中国证监会申请撤回2015年度非公开发行A股股票的申报材料。具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于撤回公司2015年度非公开发行股票申请文件的公告》（公告编号：2016-040）。公司全体独立董事就该事项发表了独立意见。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.独立董事意见；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十九日

证券代码：000793  证券简称：华闻传媒 公告编号：2016-040

华闻传媒投资集团股份有限公司关于撤回公司

2015年度非公开发行股票申请文件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度非公开发行股票相关事项已经获得2015年8月17日公司第六届董事会2015年第六次临时会议和2015年9月15日公司2015年第二次临时股东大会审议通过，公司对发行底价和发行数量进行调整相关事项已经获得2015年11月12日公司第七届董事会2015年第二次临时会议和2015年11月30日公司2015年第四次临时股东大会审议通过，公司拟以非公开发行人民币普通股（A股）股票的方式向不超过10名特定投资者发行不超过36,320.9648万股股票，发行价格为不低于10.78元/股，募集资金不超过39.154亿元，用于投资“移动视频项目”、“互联网电视项目”和“影视剧生产和采购项目”，重点打造“互联网视频生活圈”。

公司于2015年10月14日向中国证监会申报了公司《2015年非公开发行A股股票申请文件》，并于2015年10月20日收到中国证监会152987号《中国证监会行政许可申请受理通知书》；公司于2015年11月6日收到中国证监会152987号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，并于2015年12月1日向中国证监会报送了反馈意见书面回复材料。

由于我国证券市场发生了较大变化，同时综合考虑融资环境及部分合作方对项目后续投资事项发生变化等因素，为了维护广大投资者的利益，经公司审慎研究，并与保荐机构等友好协商，公司决定终止2015年度非公开发行股票相关事项并向中国证监会申请撤回2015年度非公开发行股票的申请文件。2016年5月18日，公司第七届董事会2016年第八次临时会议审议通过了《关于撤回公司2015年度非公开发行股票申请文件的议案》。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

公司终止并撤回2015年度非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十九日