中化国际（控股）股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议
公告

股票简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2016－023

中化国际（控股）股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议

公告

【特别提示】

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2016年5月17日在北京—上海—新加坡以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

1、同意刘翔先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，并对其在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、同意浦江先生因公司内部岗位调整原因辞去公司证券事务代表职务。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、同意聘任柯希霆先生为公司董事会秘书。（简历见附件）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、同意聘任王新影女士为公司证券事务代表。（简历见附件）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2016年5月19日

附件：简历

柯希霆，男，汉族，1977年7月出生，中共党员。1998年7月厦门大学国际金融专业本科毕业，2006年7月在职获得复旦大学工商管理硕士学位。本科毕业后加入中化，曾任中化黑龙江进出口公司财务部职员，总公司人力资源部职员、总裁办公室秘书，中化国际总经办副主任、总经办主任、台湾代表处首席代表、投资管理部总经理，中化国际天然胶事业总部副总经理，中化国际天然胶事业总部海南橡胶总经理，2016年3月起任中化国际生产运营管理部总经理至今。

王新影，女，汉族，1978年3月出生，中共党员。1999年7月上海金融高等专科学校 国际会计专业专科毕业，2008年5月上海海事大学 （成人教育）会计专业本科毕业。2001年8月加入公司，历任公司税务专员、税务经理、会计税务部副总经理、财务总部税务部总经理、公司财务管理部副总经理。2016年4月任公司董事会办公室主任至今。

股票简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2016－024

中化国际（控股）股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

【特别提示】

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书刘翔先生的书面辞职报告。因个人原因，刘翔先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后刘翔先生将不再担任公司高级管理人员。

公司及公司董事会对刘翔先生在任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司2016年5月17日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司董事会秘书及证券事务代表变动的议案》，同意聘任柯希霆先生为公司董事会秘书。（柯希霆先生简历详见附件）

柯希霆先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》以及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，在本次董事会召开前柯希霆先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2016年5月19日

附件：简历

柯希霆，男，汉族，1977年7月出生，中共党员。1998年7月厦门大学国际金融专业本科毕业，2006年7月在职获得复旦大学工商管理硕士学位。本科毕业后加入中化，曾任中化黑龙江进出口公司财务部职员，总公司人力资源部职员、总裁办公室秘书，中化国际总经办副主任、总经办主任、台湾代表处首席代表、投资管理部总经理，中化国际天然胶事业总部副总经理，中化国际天然胶事业总部海南橡胶总经理，2016年3月起任中化国际生产运营管理部总经理至今。