天奇自动化工程股份有限公司
关于2015年度股东大会
决议公告的更正公告

2016-05-20 来源：上海证券报

证券代码：002009 证券简称：天奇股份公告编号：2016-032

天奇自动化工程股份有限公司

关于2015年度股东大会

决议公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2016 年5 月19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上披露了《2015年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-031）。由于工作人员疏忽，致使该公告中将表决结果部分同意股数占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例误写为占公司股份总数的比例，现更正如下：

更正前：

特别提示：

1、本次股东大会无增加议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

（1）会议召开时间

现场会议召开时间：2016年5月18日（周三）下午14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年5月17日下午15:00至2016年5月18日下午15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：公司会议室（无锡市惠山区洛社镇天奇股份办公大楼一楼）

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（4）股东大会召集人：公司董事会

（5）现场会议主持人：公司董事长白开军先生

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》等法律、法规和规范性法律文件的规定。

2.会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共计4人，代表公司有表决权的股份118,394,443股，占公司股份总数的32.45%。其中：

（1）参加现场会议的股东和股东代表共有4人，代表公司有表决权的股份118,394,443股，占公司股份总数的32.45%；

（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共0人，代表股份0股，占公司股份总数的比例为0%。参与表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共0人，代表股份0股，占公司股份总数的比例为0%。

3. 公司7名董事、3名监事及2名高级管理人员列席了本次会议；国浩律师(深圳)事务所谢道铕律师对此次股东大会进行见证。

二、议案审议和表决情况

经与会股东审议，本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了以下议

案：

（一）审议通过《2015年度公司财务决算方案》

表决结果为：同意118,394,443股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的32.45%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

（二）审议通过《2015年度董事会工作报告》

（三）审议通过《2015年度监事会工作报告》

（四）审议通过《2015年度公司利润分配方案》

其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

（五）审议通过《2015年度报告正文与摘要》

（六）审议通过《关于公司及公司控股子公司2016年度向银行申请授信额度的议案》

（七）审议通过《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》

（八）审议通过《关于签署<股权转让解除协议>的议案》

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师(深圳)事务所谢道铕律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、天奇自动化工程股份有限公司2015年度股东大会决议；

2、国浩律师（深圳）事务所关于天奇自动化工程股份有限公司2015年度股东大会的法

律意见书。

更正后：

特别提示：

1、本次股东大会无增加议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

2.会议召开情况

（1）会议召开时间

现场会议召开时间：2016年5月18日（周三）下午14:00

（2）现场会议召开地点：公司会议室（无锡市惠山区洛社镇天奇股份办公大楼一楼）

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（4）股东大会召集人：公司董事会

（5）现场会议主持人：公司董事长白开军先生

2.会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共计4人，代表公司有表决权的股份118,394,443股，占公司股份总数的32.45%。其中：

（1）参加现场会议的股东和股东代表共有4人，代表公司有表决权的股份118,394,443股，占公司股份总数的32.45%；

3. 公司7名董事、3名监事及2名高级管理人员列席了本次会议；国浩律师(深圳)事务所谢道铕律师对此次股东大会进行见证。

二、议案审议和表决情况

经与会股东审议，本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了以下议

案：

（一）审议通过《2015年度公司财务决算方案》

表决结果为：同意118,394,443股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

（二）审议通过《2015年度董事会工作报告》

（三）审议通过《2015年度监事会工作报告》

（四）审议通过《2015年度公司利润分配方案》

（五）审议通过《2015年度报告正文与摘要》

（六）审议通过《关于公司及公司控股子公司2016年度向银行申请授信额度的议案》

（七）审议通过《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》

（八）审议通过《关于签署<股权转让解除协议>的议案》

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了 2015 年度独立董事述职报告。

四、律师出具的法律意见

五、备查文件

1、天奇自动化工程股份有限公司2015年度股东大会决议；

2、国浩律师（深圳）事务所关于天奇自动化工程股份有限公司2015年度股东大会的法

律意见书。

公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2016年5月19日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份公告编号：2016—033

天奇自动化工程股份有限公司

关于继续使用部份闲置募集资金

购买银行理财产品进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 7 月 2 日召开第五届董事会第三十一次（临时）会议,审议通过了《关于继续使用部份闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，批准同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司将继续使用闲置募集资金购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品，合计使用金额不超过人民币 2亿元，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。该2 亿元额度可滚动使用，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

( 具体内容详见 2015年 7 月3 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn.上的《关于继续使用部份闲置募集资金购买银行理财产品的公告》 )

公司于 2015 年 10 月 23日与江苏银行无锡湖滨路支行签订了《江苏银行理财产品协议》，约定公司以人民币 8,000 万元闲置募集资金购买该理财产品，相关事项公告详见 2015 年 10 月 24 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn.上的《关于继续使用部份闲置募集资金购买银行理财产品进展情况的公告》。

上述理财产品已于 2016 年 4 月 27 日到期，公司于 2016 年 5 月 17 日再次与江苏银行无锡湖滨路支行签订了《江苏银行理财产品协议》，约定公司以人民币 7,500 万元闲置募集资金购买该理财产品，现将相关事项公告如下：

一、理财产品主要内容

1、产品名称：“聚宝财富稳赢 1 号（42D）第1619期”人民币理财产品

2、产品类型：保本浮动收益型

3、理财金额：7,500 万元人民币

4、投资收益率：2.70%

5、投资起始日：2016 年 5 月 18 日

6、投资到期日：2016 年 6 月 29 日

7、资金来源：闲置募集资金

8、公司与江苏银行无锡湖滨路支行无关联关系

二、主要风险提示：

1.信用风险：本产品投向为债券、货币市场工具等高流动资产以及符合监管要求的债权类资产等，风险较低。如投资标的主体不能按期偿还本息，则投资者收益部分将可能遭受全部损失。

2.利率风险：受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响，在产品实际投资运作期间，市场利率发生波动，可能使投资者投资本理财产品的收益水平相对降低。

3.政策风险：国家有关法律、法规、规章、政策、税务的改变亦可能会导致市场变化，可能会导致单个投资周期提前终止，甚至整个理财产品提前结束运作，从而影响投资者的预期收益。

4.延期风险：如因理财产品项下对应的投资标的未能及时变现，以及其他不可抗力等因素，造成本理财产品不能按时偿付本金及收益，单个投资周期理财天数将相应延长。

5.流动性风险：本产品在单个投资周期内封闭运作，客户不能赎回，因此投资者存在资金流动性风险。

6.再投资风险：在本理财产品实际投资运作期内，江苏银行有权提前终止单个投资周期或者提前结束本产品运作，一旦出现提前终止或者提前结束运作的情形，则实际理财天数将少于预定理财天数，投资者将面临再投资风险。

7.信息传递风险：江苏银行按照约定，发布各投资周期申购要素、赎回收益、提前终止等相关信息，投资者应根据相关约定及时登陆我行相关网站或向当地销售机构查询。如投资者未及时查询或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力原因使得投资者无法及时了解信息，因此产生的责任和风险由投资者自行承担。

8.其它风险：如自然灾害、金融市场危机、战争、重大政治事件等不可抗力因素或其他不可归责于江苏银行的事由的出现，导致理财产品投资管理无法正常进行，可能会影响理财产品的收益水平。

9.相关提示：本理财产品最不利的投资情形是，投资者获得的收益可能为零。

三、公司采取的风险控制措施

1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、前次购买理财产品情况

1、公司于2016年3月 3 日使用闲置募集资金 6,600 万元人民币购买了中信理财之信赢系列（对公）1068期B款人民币理财产品，该产品将于 2016 年 6 月 3 日到期。

截至 2016 年 5 月 16 日，公司购买理财产品的余额为 6,600万元人民币。

六、备查文件

1、公司与江苏银行无锡湖滨路支行于 2016 年 5 月 17 日签订的《江苏银行理财产品协议》。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2016 年 5 月20 日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份公告编号：2016—034

天奇自动化工程股份有限公司

关于继续使用部份闲置募集资金

购买银行理财产品进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2015 年 10 月 29日与浦发银行无锡惠山支行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，约定公司以人民币 5,400 万元闲置募集资金购买该理财产品，相关事项公告详见2015年11月3日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn.上的《关于继续使用部份闲置募集资金购买银行理财产品进展情况的公告》。

上述理财产品已于 2016 年 5 月 4 日到期，公司于 2016 年 5 月 18 日再次与浦发银行无锡惠山支行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，约定公司以人民币 5,400 万元闲置募集资金购买理财产品，现将相关事项公告如下：

一、理财产品主要内容

1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG355期

2、产品类型：保证收益型

3、理财金额：5,400 万元人民币

4、投资收益率：2.70%/年

5、投资起始日：2016 年 5 月 20 日

6、投资到期日：2016 年 6 月 23 日

7、投资范围：

主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

8、资金来源：闲置募集资金

9、公司与浦发银行无锡惠山支行无关联关系

二、主要风险提示：

本产品包括但不限于下述风险：

1. 期限风险：由于本产品的实际期限无法事先确定，且乙方有权单方行使对产品期限

的权利（包括但不限于提前终止等），一旦乙方选择了行使本合同中所订明的对产品期限的

权利，则甲方必须遵照履行。

2．市场风险：产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率

上升而提高的情形：受限于投资组合及具体策略的不同，本产品收益变化趋势与市场整体发

展趋势并不具有必然的一致性。

3. 延迟兑付风险：在发生申请赎回及／或本合同约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则甲方面临产品延迟兑付的风险。

4．流动性风险：甲方不享有提前终止权，则甲方在本合同产品到期日（乙方依照本合

同的约定提前终止合向的，提前终止日被视为产品到期日）前无法取用存款本金及收益。

5. 再投资风险；乙方可能根据本合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致产品实

际期限短于本合同约定的期限。如果本产品提前终止，则甲方将无法实现期初约定的全部产

品收益。

6．信息传递风险：甲方应根据本合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如

果甲方未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致甲方无

法及时了解本产品的信息，并由此影响甲方投资决策，因此而产生的责任和风险将由甲方自

行承担。

7．不可抗力风险：如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力的定义详见本合同第九条的约定。

三、公司采取的风险控制措施

1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

五、前次购买理财产品情况

2、公司于2016年5月 17 日使用闲置募集资金 7,500 万元人民币购买了“聚宝财富稳赢 1 号（42D）第1619期”人民币理财产品，该产品将于 2016 年 6 月29 日到期。

截至 2016 年 5 月 17 日，公司购买理财产品的余额为14,100万元人民币。

六、备查文件

1、公司于 2016 年 5 月 18 日与浦发银行无锡惠山支行签订的《利多多对公结构性存款产品合同》。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2016年5月20日

44版信息披露