北京华业资本控股股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600240 证券简称：华业资本 公告编号：2016-023
北京华业资本控股股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月19日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长徐红女士主持，会议采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书赵双燕女士出席了会议，部分高管人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015年年度报告和摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2015年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2015年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2015年年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2016年年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：2015年年度利润分配（预案）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：2015年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：制定2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于认定李仕林及其控制的企业为公司关联方的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：公司与华业发展2015年度日常关联交易实际发生额及2016年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：公司2016年度预计与关联公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：公司2016-2017年度预计对外提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
提交本次股东大会的议案十三项,为出席会议股东表决议案，其中《公司与华业发展2015年度日常关联交易实际发生额及2016年度预计日常关联交易的议案》需要股东华业发展（深圳）有限公司回避表决。根据公司章程相关规定，本次股东大会审议的第13项议案为特别议案，应由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。其他议案为普通议案，应由出席股东大会的股东所持有表决权的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所
律师：彭山涛律师、甄晓华律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 公司《2015年年度股东大会决议》；
2、 《北京市海润律师事务所关于北京华业资本控股股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。
北京华业资本控股股份有限公司
2016年5月20日
