浙江济民制药股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2016-023
浙江济民制药股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月19日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会 议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召开，公司董事长李慧慧女士主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席6人，董事李仙玉先生、黄宇先生因工作原因无法出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事李成言先生因工作原因无法出席本次会议；
3、 公司董事会秘书张茜女士、副总经理李晶女士出席了会议，见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015年年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2015年年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于公司2015年年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：浙江济民制药股份有限公司2015年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于聘请公司2016年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于确认公司2015年关联交易金额及预计2016年关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于确认公司2015年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于审议公司2016年度在银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议通过的议案7 《关于确认公司2015年关联交易金额及预计2016年关联交易的议案为关联交易议案》该议案表决时关联股东双鸽集团有限公司、台州市梓铭贸易有限公司、张雪琴、李慧慧、田云飞、李友方、王安平7名股东持有共计95,980,000股回避表决。该议案以赞成票162,100股，达到本次会议有效表决权股份总数的半数以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：陈倩、汪樯
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序合法，表决结果和形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江济民制药股份有限公司
2016年5月20日
