广州高澜节能技术股份有限公司2015年年度股东大会决议更正公告
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2016-048
广州高澜节能技术股份有限公司2015年年度股东大会决议更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月18日在中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《2015年年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-043）。经事后核查，由于本公司工作人员疏忽，导致部分决议公告内容有误，现予以更正如下：
更正前：
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。其中议案4、10属于特别决议议案，分别获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；议案1、2、3、5、6、7、8、9属于普通决议议案，分别获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过；关联股东荣信电力电子股份有限公司回避表决第9项议案。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1、审议并通过《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意30,081,886股，占出席会议所有股东所持股份的45.1206％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意2,451,095股，占出席会议中小股东所持股份的3.6765％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司独立董事在本次股东大会上履行了述职程序，《2015年度独立董事述职报告》详见2016年4月26日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告及文件。
2、审议并通过《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意30,081,886股，占出席会议所有股东所持股份的45.1206％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意2,451,095股，占出席会议中小股东所持股份的3.6765％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议并通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意30,081,886股，占出席会议所有股东所持股份的45.1206％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意2,451,095股，占出席会议中小股东所持股份的3.6765％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议并通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意30,081,886股，占出席会议所有股东所持股份的45.1206％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意2,451,095股，占出席会议中小股东所持股份的3.6765％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议并通过《关于公司<2015年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意30,081,886股，占出席会议所有股东所持股份的45.1206％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意2,451,095股，占出席会议中小股东所持股份的3.6765％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议并通过《关于公司聘请2016年度审计机构的议案》
表决结果：同意30,081,886股，占出席会议所有股东所持股份的45.1206％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意2,451,095股，占出席会议中小股东所持股份的3.6765％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议并通过《关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案》
表决结果：同意30,081,886股，占出席会议所有股东所持股份的45.1206％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意2,451,095股，占出席会议中小股东所持股份的3.6765％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议并通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意30,081,886股，占出席会议所有股东所持股份的45.1206％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意2,451,095股，占出席会议中小股东所持股份的3.6765％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议并通过《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意30,081,886股，占出席会议所有股东所持股份的45.1206％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意2,451,095股，占出席会议中小股东所持股份的3.6765％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议并通过《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意30,081,886股，占出席会议所有股东所持股份的45.1206％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意2,451,095股，占出席会议中小股东所持股份的3.6765％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
更正后：
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。其中议案4、10属于特别决议议案，分别获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；议案1、2、3、5、6、7、8、9属于普通决议议案，分别获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过；关联股东荣信电力电子股份有限公司回避表决第9项议案。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1、审议并通过《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意30,081,886股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意2,451,095股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司独立董事在本次股东大会上履行了述职程序，《2015年度独立董事述职报告》详见2016年4月26日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告及文件。
2、审议并通过《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意30,081,886股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意2,451,095股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议并通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意30,081,886股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意2,451,095股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议并通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意30,081,886股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意2,451,095股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议并通过《关于公司<2015年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意30,081,886股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意2,451,095股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议并通过《关于公司聘请2016年度审计机构的议案》
表决结果：同意30,081,886股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意2,451,095股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议并通过《关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案》
表决结果：同意30,081,886股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意2,451,095股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议并通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意30,081,886股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意2,451,095股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议并通过《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意30,081,886股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意2,451,095股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议并通过《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意30,081,886股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意2,451,095股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司
董事会
2016年5月19日
