泰豪科技股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：2016-028
泰豪科技股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年5月19日
(二)股东大会召开的地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长黄代放先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，其余董事因工作原因无法出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，其余监事因工作原因无法出席会议；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2015年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司2016年度为对子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司2016年度银行授信额度授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2016年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东泰豪集团有限公司、同方股份有限公司和黄代放先生回避表决。
9、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于为江西汇仁集团医药科研营销有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于申请发行超短期融资票据和短期融资票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案6、10、11为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案4、6、8、10、11为对中小投资者单独计票的议案。
议案8涉及日常关联交易议案，关联股东泰豪集团有限公司（持有134,247,440股）、同方股份有限公司（合计持有102,512,345股）、黄代放（持有2,019,768股）实行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：王振强先生、王昆女士
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
泰豪科技股份有限公司
2016年5月20日
