浙江广厦股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：2016-047
浙江广厦股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年5月19日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张汉文先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事楼明、楼江跃、徐旭青、金景波因公务出差未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书和财务负责人出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：1《2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2《2015年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：3《2015年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：4《关于2015年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：5《2015年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：6《关于确认2015年度日常关联交易以及预计2016年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：7《关于提请股东大会授权董事长审批对外融资事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：8.01关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：8.02关于公司与广厦控股及其关联方互保
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：9《关于续聘公司2016年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：10《关于2016年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：11《关于广厦传媒有限公司2015年实际盈利数与利润预测数据存在差异的情况说明》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会第8项议案为特别决议议案，并涉及逐项表决，其中子议案8.01、8.02均已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；
2、本次股东大会第6、8.02、10项议案涉及关联交易及为关联方担保事项，参会的关联方广厦控股集团有限公司和广厦建设集团有限责任公司均已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：任穗、商学琴
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，浙江广厦本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江广厦股份有限公司
2016年5月20日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2016-048
浙江广厦股份有限公司投资者接待日活动
暨2015年度业绩说明会召开情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江广厦股份有限公司投资者接待日活动暨2015年度业绩说明会于2016年5月19日下午15:30-17:00在公司会议室以现场方式召开。公司董事长张汉文先生、副董事长汪涛先生、独立董事李蓥女士、董事会秘书包宇芬女士、财务负责人朱妙芳女士、监事会主席应跃峰先生等公司高管及部分投资者出席了会议。出席的投资者就其关注的公司经营现状、战略发展等问题与公司管理层进行了充分的沟通，具体内容详见附后的《浙江广厦投资者接待日活动暨2015年度业绩说明会互动情况》。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司
二○一六年五月二十日
附件：
浙江广厦投资者接待日活动
暨2015年度业绩说明会互动情况
一、东金投资和雍竺实业的重大资产出售涉及交易金额11亿多元，请介绍公司能收到多少现金
答：按照协议约定，本次交易债权支付的比例不低于55%，现金支付比例不高于45%，同等情况下债权支付优先。按此比例推算，本次预计收到的现金不高于4.99亿元。
二、2015年公司出售了通和置业、暄竺实业，2016年又出售了东金投资和雍竺实业，目前公司还剩下哪些项目
答：公司目前持有的从事房地产开发的子公司为浙江天都实业有限公司和广厦（南京）房地产投资实业有限公司，以及持有浙江雍竺实业有限公司49%的股权，开发项目为天都城项目和南京邓府巷三期项目。其中，在售的房地产项目主要有温莎花园、天澜组团等，在建的房地产项目主要为天都枫桥公馆、邓府巷三期等项目。
三、浙商银行已经上市，对公司影响大吗
答：我公司持有浙商银行143,169,642股股份，其上市后我公司的持股比例变为0.8%，现阶段其上市对我公司的影响主要体现在会计核算方式的变化上。
四、公司转型的最新进展如何
答：公司基于“三年内退出房地产行业”的总体战略规划，正在进一步加快推进产业转型相关工作。
房地产业务方面，2016年初起，公司陆续出售了广厦房地产开发有限公司44.45%股权、浙江广厦东金投资有限公司100%股权和浙江雍竺实业有限公司51%股权，其中，广厦房地产开发有限公司已经完成工商变更，浙江广厦东金投资有限公司和浙江雍竺实业有限公司正在办理工商变更。
新产业转型方面，公司目前主要针对文化传媒领域及其上下游产业进行了相关研究和论证，积极寻找既能代表行业发展方向，又符合公司未来发展的优质标的。同时，公司积极寻找战略合作伙伴，借助外部力量努力加快产业转型。2016年2月，公司与盛世景资产管理股份有限公司签署《战略合作框架协议》，双方将围绕公司的转型发展战略展开全面合作，助力公司在产业并购、资本运作方面各项工作的开展。2016年5月，公司已与盛世景资产管理股份有限公司全资子公司签署《嘉兴广厦盛寰投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，拟投资2000万元，共同发起设立影视项目基金，目前基金正在进行工商登记相关工作。后续公司将进一步加快推进影视文化转型相关工作。
