宋都基业投资股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2016-031

宋都基业投资股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

（三）本次董事会于2016 年5月19日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名

二、董事会审议情况：

会议审议并通过了下列议案：

1、审议通过《关于公司证券事务代表辞职及聘任的议案》

董事会决定聘任王嘉婧女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。（具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于证券事务代表辞职及聘任的公告》）

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2016年5月20日

证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2016-032

宋都基业投资股份有限公司

关于证券事务代表辞职及聘任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于近日收到证券事务代表王甲正先生提交的辞职报告，王甲正先生因个人原因提出辞去证券事务代表职务，辞职申请自董事会收到之日起生效。王甲正先生辞职后将不在本公司继续工作。公司董事会对王甲正先生在任职期间对公司所做出的贡献表示感谢。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，结合公司工作需 要，2016年5月19日，公司召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于证券事务代表辞职及聘任的议案》。公司董事会同意聘任王嘉婧女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 王嘉婧女士的简历如下：

王嘉婧，中国国籍，1989年3月出生，理学硕士。于2014年7月参加上海证券交易所第五十五期董事会秘书培训班并取得《董事会秘书资格证书》，证号为550245。2013年11月入职公司证券投资部工作至今。

王嘉婧女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。

1、办公地址：浙江省杭州市富春路 789 号宋都大厦五楼

2、邮政编码：310016

3、联系电话：0571-86759621

4、传真号码：0571-86056788

5、办公邮箱：600077@sogndu.com

特此公告

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2016年5月20日