广东顺威精密塑料股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2015-029
广东顺威精密塑料股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺威精密塑料股份有限公司（下称“公司”）董事会于2016年5月18日收到公司高级管理人员王建辉先生提交的书面辞职报告。
因个人原因，王建辉先生申请辞去所担任的公司副总裁及其他职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王建辉先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
王建辉先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及董事会对其为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2016年5月19日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2016-030
广东顺威精密塑料股份有限公司
第三届董事会第二十次（临时）
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次（临时）会议通知于2016年5月16日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2016年5月19日上午11:00在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，参与表决的董事9人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李鹏志先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
同意聘任郭智育先生、李光宇先生为公司高级管理人员。任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满（2017年1月17日）止。简历见附件。
本公司董事会在审议该项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
（1）聘任郭智育先生为公司副总裁；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（2）聘任李光宇先生为公司副总裁；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事就该议案发表了明确的同意意见。详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
2、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；
同意公司以自有资金1,500万元在广东省投资设立广东智汇顺威智能设备有限公司（名称以工商登记部门核准为准），本次公司以自有资金投资设立子公司，符合公司多元化发展的战略需求，有利于在稳定本公司精密模具与精密塑件业务的同时，拓展智能装备市场，探寻新的利润增长点，同时增强公司综合实力。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》；
根据公司发展战略需要，为了完善业务流程，有效整合资源，提高工作效率，公司拟对组织架构进行调整，调整后的组织架构如下：
■
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2016年5月19日
附件：高级管理人员简历
1、郭智育先生，1968年11月出生，博士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。历任深圳淇誉电子有限公司制造部主管，深圳达盛科技有限公司制造及PMC经理，SALCOMP OY全球战略货源部高级经理，深圳圣志达精密模具有限公司董事长运营战略顾问。学术方向为绿色制造技术和供应链管理，著有《绿色制造的推行对企业绩效之影响的研究--中国电子元器件制造行业调查》等。现任公司副总裁，主管运营和供应链，全面管理集团货源中心，顺德模具分公司、自动化制造部和智能装备部。
郭智育先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2、李光宇先生，1965年4月18日出生，硕士研究生，持有香港永久性居民身份证。历任苏州世纪福智能装备股份有限公司南方区高级客户经理，JOT自动化设备(北京)有限公司中国区销售经理，赛尔康技术(深圳)有限公司亚太区销售总经理，耐普罗(香港)有限公司大中华区项目经理，世纪株式会社驻香港事务所首席代表。现任公司副总裁，全面主管集团市场及营销工作。
李光宇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2016-031
广东顺威精密塑料股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟投资设立全资子公司广东智汇顺威智能设备有限公司（名称以工商登记部门核定为准），注册资本为1,500万元，经营范围为研发、生产、安装、维修、销售：工业机器人、自动化生产线、通用及非标机械设备及配件；技术服务、技术咨询。
2、董事会审议情况
公司第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金设立全资子公司广东智汇顺威智能设备有限公司（名称以工商登记部门核定为准）。根据法律法规及《公司章程》的规定，本次设立子公司事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。
3、本次设立子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：广东智汇顺威智能设备有限公司；
2、公司类型：有限责任公司
3、公司住所：广东省佛山市顺德区容桂海尾居委会茶树东路19号之一；
4、注册资本：人民币1,500万元；
5、经营范围：研发、生产、安装、维修、销售：工业机器人、自动化生产线、通用及非标机械设备及配件；技术服务、技术咨询；
6、持股比例及出资方式：本公司持股100%，以自有资金现金出资。
以上除本公司持股比例外，其余均以工商行政管理部门核准的为准。
三、对外投资的目的和对公司的影响
1、本次公司以自有资金投资设立子公司，符合公司多元化发展的战略需求，有利于在稳定本公司精密模具与精密塑件业务的同时，拓展智能装备市场，探寻新的利润增长点，同时增强公司综合实力。
2、公司对外投资项目的顺利实施能进一步增强公司在行业的影响力和综合实力，本次对外投资不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
四、风险提示
拟设立公司成立后，可能存在着内部控制、市场开拓、研发管理等风险，公司将不断加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和对应上述风险。
五、备查文件
广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第二十次（临时）会议决议
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2016年5月19日
