怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2016-042号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年5月19日
(二)股东大会召开的地点：江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号 公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,总经理陈镜清先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，董事范国斯先生、李贻辉先生因在国外未能参加会议，董事黄崇胜先生、林胜枝女士，独立董事安庆衡先生、范霖扬先生、孙传绪先生因在外地未能参加会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王舜鈱先生出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于<公司2015年度日常关联交易情况及2016年度关联交易情况预计>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于公司2016年度向商业银行申请不超过20亿元人民币授信借款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
■
2、关于增补独立董事的议案
■
3、关于增补监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案6《关于<公司2015年度日常关联交易情况及2016年度关联交易情况预计>的议案》，关联股东怡球（香港）有限公司、太仓智胜商务咨询有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所
律师：吴团结、姚方方
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
2016年5月19日
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2016-043号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年5月19日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开,本次会议通知于2016年5月9日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。
公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由总经理陈镜清先生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：
一 、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
会议选举黄崇胜先生为公司第三届董事会董事长，任期三年即自董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
二 、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》；
会议选举林胜枝女士为公司第三届董事会副董事长，任期三年即自董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
三 、审议通过《关于选举公司各专门委员会委员及召集人的议案》；
根据公司第三届董事会构成结构、各位董事的专业和资历等要素，同意董事会各专门委员会的组成人员如下：
（1）董事会战略委员会组成人员名单
成员：黄崇胜、林胜枝、陈镜清、范国斯、李士龙
召集人：黄崇胜
（2）董事会提名委员会组成人员名单
成员：黄崇胜、李士龙、孙传绪
召集人：李士龙
（3）董事会审计委员会组成人员名单
成员：耿建涛、孙传绪、陈镜清
召集人：耿建涛
（4）董事会薪酬与考核委员会组成人员名单
成员：黄崇胜、李士龙、耿建涛
召集人：耿建涛
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
四 、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，同意聘任陈镜清先生为公司总经理，任期三年即自董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
五 、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，同意聘任WONG SOON MING先生（中文译名：王舜鈱）为公司董事会秘书，任期三年即自董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
六 、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；
经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，同意聘任WONG KENG LEE先生（中文译名：黄勤利）为公司财务负责人，任期三年即自董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
七 、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
经公司总经理提名，同意聘任高玉兰女士为公司证券事务代表，任期三年即自董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会
2016年5月19日
附件：公司高级管理人员简历
公司高级管理人员简历
1、总经理简历
陈镜清先生：1953年出生，中国台湾籍，大学本科学历。曾任台塑集团台塑网科技公司执行副总、台塑网科技（昆山）公司总经理。2007年至今，担任公司总经理职务。现任本公司董事及总经理。
2、董事会秘书简历
WONG SOON MING先生：中文译名：王舜鈱，1979年出生，马来西亚籍，大学本科学历，ACCA资深会员，2011年4月获得上海证券交易所第39期上市公司董事会秘书资格证书。曾任德勤会计师事务所审计部经理，2009年7月至今，分别担任公司财务部经理，证券事务代表，现任公司董事会秘书。
3、财务负责人简历
WONG KENG LEE先生：中文译名：黄勤利，1976年出生，马来西亚籍，大学本科学历。2000年进入马来西亚怡球金属熔化有限公司财务部门工作， 2006年至今，担任公司及马来西亚怡球财务负责人。
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2016-044号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第一次会议于2016年5月19日在公司二楼会议室以现场表决方式召开,会议通知于2016年5月9日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席3人。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事郭建昇先生主持，经与会监事认真审议通过了如下决议：
一 、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；
会议选举郭建昇先生为公司第三届监事会主席，任期三年即自监事会审议通过之日至公司第三届监事会任期届满。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
监事会
2016年5月19日
