上海中技投资控股股份有限公司
第八届董事会
第三十八次会议决议公告
证券代码：600634 证券简称：中技控股 公告编号：临2016-019
上海中技投资控股股份有限公司
第八届董事会
第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议于2016年5月19日上午9点在上海市虹口区广粤路437号2幢5楼会议室以通讯方式召开并以通讯方式进行表决。公司已于2016年5月17日以邮件方式通知全体董事。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长朱建舟先生召集并主持。本次会议审议并通过了如下议案：
一、关于修改《上海中技投资控股股份有限公司章程》的议案
具体内容详见公司于2016年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2016-021号公告。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、关于召开上海中技投资控股股份有限公司2015年年度股东大会的议案
具体内容详见公司于2016年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2016-022号公告。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
三、关于上海中技投资控股股份有限公司第八届董事会部分专门委员会组成人员调整的议案
公司董事会战略发展委员会原由朱建舟、王少军、李继东组成，其中朱建舟为召集人；现调整为：董事会战略发展委员会由朱建舟、蔡文明、李继东组成，其中朱建舟为召集人。
公司董事会提名委员会原由李继东、孙琪、朱建舟组成，其中李继东为召集人；现调整为：董事会提名委员会由李继东、吕秋萍、朱建舟组成，其中李继东为召集人。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十日
证券代码：600634 证券简称：中技控股 公告编号：临2016-020
上海中技投资控股股份有限公司
第八届监事会
第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议于2016年5月19日上午9点在上海市虹口区广粤路437号2幢5楼会议室以通讯方式召开并以通讯方式进行表决。公司已于2016年5月17日以邮件方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席陈向明先生召集并主持，审议并通过了以下议案：
1、关于上海中技投资控股股份有限公司增补第八届监事会监事候选人的议案
1.1关于增补张均洪先生为公司第八届监事会监事候选人的议案
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
1.2 关于增补徐柳菁女士为公司第八届监事会监事候选人的议案
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司监事会
二〇一六年五月二十日
附件1、张均洪先生简历
张均洪先生：中国国籍，1977年出生，无境外居留权，本科学历，毕业于南京审计学院，国际注册内部审计师、注册税务师（非执业）、注册会计师（非执业）、会计中级职级。1996年8月至2002年12月，在镇江大鹏股份有限公司任会计；2003年1月至2004年1月，在江苏东海纸业有限公司担任财务主管；2004年1月至2005年6月，在江苏苏亚金诚会计师事务所任注册会计师；2005年8月至2008年7月，在金光纸业（中国）投资有限公司任内部审计师；2008 年8月至2013年12月任上海中技桩业股份有限公司内审部部长、内审总经理、监事，2014年1月至今任公司内审总监、工会主席。
附件2、徐柳菁女士简历
徐柳菁女士，中国国籍，1984年出生，无境外居留权，本科，毕业于上海外国语大学，英语专业。2005年8月至2010年2月上海同吉预应力工程有限公司；2010年3月—2014年1月上海中技桩业股份有限公司任董事长秘书；2014年1月至今上海中技企业集团有限公司任董事长秘书。
证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临2016-021
关于修改《上海中技投资
控股股份有限公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议于2016年5月19日在上海市虹口区广粤路437号2幢5楼会议室召开，经与会董事审议，一致通过了关于修改《上海中技投资控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。具体修改内容如下：
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特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十日
证券代码：600634 证券简称：中技控股 公告编号：临2016-022
上海中技投资控股股份有限公司
关于召开2015年年度
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年6月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月15日 14 点 00分
召开地点：上海市虹口区广粤路279号今唐大酒店（近广灵四路）七楼B厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月15日
至2016年6月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1-11项议案已经公司第八届董事会第三十六次会议、公司第八届监事会第十七次会议审议通过，第12项议案已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，第13项议案已经公司第八届监事会第十九次会议审议通过，详见公司于2016年4月22日、5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：12
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2016年6月10日（上午9:30—12:00，下午14:00—17:00）办理登记。
2、登记方式：
（1）自然人须持本人身份证及股票账户卡进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股票账户卡、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼）。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会者的食宿交通费自理。
2、联系方式
联系地址：上海市广粤路437号2号楼
邮编：200434
联系人：张军、秦新艳
联系电话：021-65929055
传真： 021-65283425
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司董事会
2016年5月20日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海中技投资控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月15日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临2016—023
上海中技投资控股股份有限公司
关于2015年年度报告的
补充更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）于2016年4月22日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露了公司2015年年度报告全文及其摘要，现就中国证券监督管理委员会上海监管局在事后审核中所发现的问题，对公司年报相关内容进行下述补充更正。
一、对“第五节重要事项/九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况”补充说明如下：
公司于2015年11月20日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《关于对上海中技投资控股股份有限公司采取出具责令改正措施的决定》（沪证监决[2015]77号，以下简称“监管决定”）。收到《监管决定》后，公司高度重视，并于2015年12月3日召开第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于上海证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》，对《监管决定》中指出的问题制定了相应的整改措施并及时进行了公告（详见公司临2015-083号公告）。公司针对《监管决定》第三个问题制定的整改措施为在编制2015年度合并现金流量表时公司严格按照会计准则的规定，在比较数据中对2014年度合并流量表进行重述，具体执行情况与相关影响详见《上海中技投资控股股份有限公司2015年年度报告（修订稿）》“第十一节财务报告/十六、其他重要事项/7、其他/（7）合并现金流量表重述说明”。
二、对“第十一节财务报告/十六、其他重要事项/7、其他/”补充说明如下：
（7）合并现金流量表重述说明
1）、具体重述内容
单位：元
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2）、上述重述内容对公司2014年度合并报表的影响
①、将部分银行承兑汇票背书转让支付货款视同为现金等价物处理事项重述，对2014年合并现金流量表的影响见下表：
单位：万元
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②、债权债务转让抵销及部分客户的往来科目余额进行轧抵事项重述，对2014年合并现金流量表的影响见下表：
单位：万元
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如上所述，上述重述事项对公司2014年度合并现金流量表中经营活动现金流量的部分项目形成一定影响，但未影响公司2014年度现金流量表中经营活动产生的现金流量净额。
修订后的公司 2015 年年度报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十日
