广汇汽车服务股份公司
第六届董事会第十一次会议
决议公告
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2016-042
广汇汽车服务股份公司
第六届董事会第十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
●本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）公司于2016年5月19日以电子邮件和传真方式向各位董事发出临时召开第六届董事会第十一次会议的通知。
（三）本次董事会于2016年5月20日以通讯表决方式召开。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于增补王新明先生为公司董事候选人的议案》
鉴于蒙志鹏先生因工作调动原因已申请辞去公司董事职务，自辞职之日起，不再担任公司董事及其他任何职务。公司及公司董事会对蒙志鹏先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》、《公司章程》以及《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定，由公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提议，经公司第六届董事会提名委员会2016年第一次临时会议审议通过，同意提名王新明先生为第六届董事会董事候选人。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
附件：王新明先生简历
(二)审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
经公司董事长李建平先生提名，公司董事会聘任王新明先生为公司总裁，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。同时王新明先生不再担任公司副总裁职务。
公司独立董事发表了如下独立意见：
本次总裁的提名、审议、聘任程序及任职资格均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经审阅总裁候选人的简历等资料，未发现有《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。我们认为公司此次聘任的总裁具备履行职责所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所在岗位的要求，本次聘任有利于公司的发展。
我们同意聘任王新明先生为公司总裁。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过了《广汇汽车服务股份公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》，
同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2016年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 披露的2016-043号《广汇汽车服务股份公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会
2016年5月21日
附件：王新明先生简历
王新明，男，1972年9月出生，2015年7月至今担任公司副总裁。2002年1月至2008年11月在石家庄天河汽车贸易有限公司历任店面总经理、集团多店业务总经理，2008年11月至2013年11月在广汇汽车服务股份公司历任河北区域管店副总经理、运营副总经理、常务运营副经理、总经理、华北区域总经理、华北大区总经理，2013 年12月至2015年7 月在广汇汽车服务有限责任公司及其前身担任总裁助理。
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2016-043
广汇汽车服务股份公司
关于召开2016年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年6月6日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月6日15 点30分
召开地点：上海市浦东新区张东路1388号张江集电港二期19幢楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月6日
至2016年6月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2016年5月21日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
股东登记：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件、法人代表授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。
3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
5、异地股东可采用传真的方式登记。
（1）登记时间：2016年6月2日9：00至17：00
（2）登记地点：公司证券事务办公室
六、其他事项
1、会议联系方式：
2、地址：上海市浦东新区张东路1388号张江集电港二期19幢楼 （邮编：201203）
3、电话：021-6169 0533
4、传真：021-6134 1259
5、电子邮箱：ir@chinagrandauto.com
6、本次会议预期半天，与会人员的交通、食宿及其它费用自理。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会
2016年5月21日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广汇汽车服务股份公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月6日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2016-044
广汇汽车服务股份公司
关于股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，广汇汽车服务股份公司（以下简称“本公司”）接到公司股东鹰潭市锦胜投资有限合伙企业（以下简称“鹰潭锦胜”）的通知，鹰潭锦胜因资金需求将其持有的本公司限售条件流通股股份385,000,000股质押给上海爱建信托有限责任公司，此次质押股份占本公司总股本5,500,400,678股的7.00%，质押期限为1年，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完相关手续。
截止本公告发布之日，鹰潭锦胜共持有本公司股份415,640,406股，占本公司总股本的7.56%，其中已累计质押本公司股份385,000,000股，占本公司总股本的7.00%。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会
2016年5月21日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2016-045
广汇汽车服务股份公司
关于控股股东股权解押暨质押的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，广汇汽车服务股份公司（以下简称“本公司”）收到控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）的通知，广汇集团将其持有本公司的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权解除质押以及质押手续，具体情况如下：
（一）股权解押与质押情况
1、广汇集团将其质押给国金证券股份有限公司有限售条件的800万股股权(占公司总股本的0.14%)办理了股权解除质押手续；
2、广汇集团将其持有本公司有限售条件的34,021.1809万股股权（占公司总股本的6.18%）办理了股权质押手续，股权质押情况明细如下:
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截止本公告发布之日，广汇集团共持有本公司股份204,940.4958万股，占本公司总股本的37.26%，其中已累计质押本公司股份91,036.1809万股，占本公司总股本的16.55%。
（二）控股股东的质押情况说明
本次股权质押主要用于大股东补充日常经营性流动资金，还款来源包括营业收入、营业利润、投资收益等。若公司股价波动到预警线时，控股股东广汇集团将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等。
控股股东广汇集团资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会
2016年5月21日
