四川久远银海软件股份有限公司
2016年第三届董事会第三次临时会议决议公告

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2016-046

四川久远银海软件股份有限公司

2016年第三届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司第三届董事会第三次临时会议通知于2016年5月12日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。公司2016年第三届董事会第三次临时会议于2016年5月19日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

（一）《关于聘任杨成文先生为公司财务总监的议案》

公司财务总监张光红女士因达到退休年龄向公司董事会提请辞去财务总监职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张光红的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任杨成文先生为公司财务总监，聘期至本届董事会任期届满时止（简历附后）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

（二）《关于选举公司董事候选人的议案》

鉴于公司董事周建先生已向董事会提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，董事会提名、选举李海燕女士为公司董事候选人（简历附后）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

公司独立董事所发表的意见详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于选举独立董事候选人的议案》

赵锡铭先生因个人原因申请辞去公司独立董事、公司提名委员会主任及战略委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名李飞先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），同时担任公司董事会提名委员会主任及战略委员会委员职务（以公司股东大会选举通过其担任独立董事为前提），任期与第三届董事会任期一致。

独立董事候选人的任职资格尚需报深圳证券交易所审核备案，经审核无异议后，将正式作为第三届董事会独立董事候选人提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

公司独立董事所发表的意见详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《关于公司向银行申请授信额度的议案》

同意公司向中国建设银行成都第一支行申请5000万元的授信额度，担保方式为信用担保，授信品种包括：流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立银行保函。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

（五）《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2016 年6 月 7日14:30在公司会议室召开公司2016年第一次临时股东大会。股东大会通知详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:9票同意, 0票反对，0票弃权，该议案已通过。

由上述董事、独立董事候选人组成的公司董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇一六年五月一十九日

附件：财务总监、董事、独立董事简历

杨成文，男，出生于1969年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。曾就职于四川省五交化股份有限公司、蜀报社；2001年进入四川银海任财务总监；2008年11月至今任公司董事会秘书；2011年11月至今兼任公司副总经理。

李海燕，女，出生于1974年，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级会计师、高级统计师。曾就职于四川中物科技集团有限公司、四川久信科技集团有限公司；2012年进入四川久远投资控股集团有限公司任财务管理部经理；2016年至今任四川久远投资控股集团有限公司财务总监。

李飞，男，出生于1961年，中国国籍，无永久境外居留权，经济学硕士。曾就职于北京中央马列编译局比较经济研究所、中央财政部所属中国经济技术开发信托投资公司、湖南衡阳飞龙实业股份有限公司、成都五牛科美投资集团公司、广东远洋渔业股份公司、南京宝色股份公司；2006年进入成都娇子实业发展有限公司任董事长、2008年至今任成都娇子投资发展有限公司董事长、2009年至今任中国华夏文化遗产基金会副理事长、成都休旅城投资有限公司执行董事、2011年至今任成都双娇美城投资有限公司执行董事。

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2016-047

四川久远银海软件股份有限公司

第三届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司第三届监事会第二次临时会议通知于2016年5月12日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体监事。公司2016年第三届监事会第二次临时会议于2016年5月19日以通讯方式召开，会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于提名非职工代表监事候选人的议案》

公司监事会于近日收到魏平女士的辞职申请，由于工作调动提请辞去公司监事职务，辞职后不在公司担任任何职务，辞职报告已送达公司监事会。根据相关规定及程序，公司控股股东四川久远投资控股集团有限公司提名侯春梅女士为公司第三届监事会监事候选人（简历详见附件）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

上述监事候选人最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司监事会

二〇一六年五月一十九日

附件：监事简历

侯春梅，女，出生于1973年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。曾就职于四川久远科技股份有限公司、四川中物技术有限责任公司、成都太科光电技术有限责任公司、四川恒泰环境技术有限责任公司、四川中物科技集团有限公司、四川久信科技集团有限公司；2012年进入四川久远投资控股集团有限公司任财务审计部部长；2013年至今任四川久远投资控股集团有限公司财务管理部副部长。

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2016-048

四川久远银海软件股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人四川久远银海软件股份有限公司董事会现就提名李飞先生为四川久远银海软件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川久远银海软件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

∨ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二、被提名人符合四川久远银海软件股份有限公司章程规定的任职条件。

∨ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

∨ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四川久远银海软件股份有限公司及其附属企业任职。

∨ 是 □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有四川久远银海软件股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

∨ 是 □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有四川久远银海软件股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

∨ 是 □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

七、被提名人及其直系亲属不在四川久远银海软件股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

∨ 是 □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

八、被提名人不是为四川久远银海软件股份有限公司或其附属企业、四川久远银海软件股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

∨ 是 □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

九、被提名人不在与四川久远银海软件股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

∨ 是 □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

∨ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

∨ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

∨ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

∨ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

∨ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

∨ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

∨ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

∨ 是 □ 否

如否，请详细说明：_______________________________

十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

∨ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____________________________

十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事

职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

∨ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

∨ 是 □ 否

如否，请详细说明______________________________

二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

∨ 是 □ 否

如否，请详细说明______________________________

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

∨ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

∨ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

∨ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、

监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

∨ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

∨ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十七、包括四川久远银海软件股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家，同时在四川久远银海软件股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

∨ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

∨ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

∨ 是 □ 否 □ 不适用

最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议╱次， 未出席 ╱次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

∨是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

∨ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

∨ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十三、被提名人不存在年龄超过70 岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

∨ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其

他情形。

∨ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人（盖章）：四川久远银海软件股份有限公司董事会

2016年5月19日

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2016-049

四川久远银海软件股份有限公司

关于增补独立董事的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事赵锡铭先生因个人原因申请辞去公司独立董事、公司提名委员会主任及战略委员会委员职务，具体内容详见公司于 2016 年 5 月 11日发布在巨潮资讯网上的相关公告。 由于赵锡铭先生辞去公司独立董事职务后，公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司于 2016 年 5 月 19日召开了2016年第三届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于选举独立董事候选人的议案》，董事会同意增补李飞先生为公司董事会提名委员会主任及战略委员会委员职务（以公司股东大会选举通过其担任独立董事为前提），任期与第三届董事会任期一致。

独立董事候选人的任职资格尚需报深圳证券交易所审核备案，经审核无异议后，将正式作为第三届董事会独立董事候选人提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。

公司独立董事已就本次增补独立董事事项发表了独立意见，同意增补李飞先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇一六年五月一十九日

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2016-050

四川久远银海软件股份有限公司

2016年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三届董事会第三次临时会议于2016年5月19日召开，会议决定于2016年6月7日（星期二）召开公司2016年第一次临时股东大会。

现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1.股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

2.召集人：公司董事会；

3.会议召开的合法性、合规性情况：经公司2016年第三届董事会第三次临时会议审议通过，决定召开2016年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2016 年6月7日（星期二）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2016 年6 月6 日（星期一）—2016 年6月7日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年6月7日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年6月6日下午 15:00 至6月7日下午 15:00 期间的任意时间期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日： 2016 年6 月2 日（星期四）

7.出席对象

（1）截至 2016 年6月2日 15:00 交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）见证律师。

8.现场会议地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室

二、会议审议事项

1.合法性和完备性情况

本次会议审议事项已经公司2016年第三届董事会第三次临时会议、2016年第三届监事会第二次临时会议审议通过后提交，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。

2.议程

（1）审议《关于选举公司董事的议案》；

（2）审议《关于选举独立董事的议案》；

（3）审议《关于选举非职工代表监事的议案》；

上述议案已经公司2016年第三届董事会第三次临时会议、第三届监事会第二次临时会议审议通过的具体内容详见公司于 2016 年5月21日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记办法

1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3.可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

4.登记时间：2016 年6月3日，上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00。

5.登记地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座21楼证券部

6.四川久远银海软件股份有限公司证券部信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样

7.通讯地址：四川省成都市锦江区三色路银海芯座21楼证券部

8.邮 编：610023

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

(一)通过深圳证券交易所系统投票的程序

1.投票代码：362777

2.投票简称：银海投票

3.投票时间：2016 年6月7日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

4.在投票当日，“银海投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

6.股东投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对总议案进行投票的，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。具体情况如下：

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

■

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

■

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案表决，再对总议案投票表决，则以投票表决的相关议案的表决意见为准确无误，其它未表决的议案以总议案为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统自动撤单处理，视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年6 月 6日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年6 月7日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程：登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册，如申请成功系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码：股东通过深交所系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用，如服务密码激活指令上午 11:30 前发出，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或委托的代理发证机构申请。

（4）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登陆 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“四川久远银海软件股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

③进行后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

(三)网络投资注意事项

1.公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；

（2）如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该项股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

2.本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。

3.联系方式：

电话：028-65516146

传真号码：028-65516084

邮政编码：610023

联 系 人：李心怡

六、备查文件

1.公司2016年第三届董事会第三次临时会议决议；

2.公司2016年第三届监事会第二次临时会议决议。

特此通知。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

2016 年 5 月 19 日

四川久远银海软件股份有限公司独立董事

关于2016年第三届董事会第三次临时会议

相关事项的独立意见

我们作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《四川久远银海软件股份有限公司章程》等相关法律、法规、规章制度的规定，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对会议事项进行了认真审议并发表独立意见如下：

一、关于聘任高级管理人员的独立意见

鉴于公司财务总监张光红女士因达到退休年龄向公司董事会提请辞去财务总监职务。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任杨成文先生为公司财务总监，聘期至本届董事会任期届满时止。

我们认真阅读了公司提供的杨成文先生的个人简历、工作实绩等相关材料，基于独立判断，我们认为：

1、经审阅上述人员履历等资料，我们未发现其中有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象；上述人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。

2、上述人员的提名、审议、表决和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、关于选举公司董事候选人的议案的独立意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，董事会提名、选举李海燕女士为公司董事候选人。

我们认真阅读了公司提供的董事候选人李海燕女士的任职经历、专业能力和职业素养，我们认为：

1、选李海燕女士担任公司第三届董事会董事的提名、任免程序符合《公司法》、公司章程等相关规定，被提名人具备担任公司董事的资质和能力。2、未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

3、同意将选举公司董事的相关议案提交公司股东大会审议。三、关于选举独立董事候选人的独立意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，董事会提名、选举李飞先生为公司独立董事候选人。

我们认真阅读了公司提供的独立董事候选人李飞先生的任职经历、专业能力和职业素养，我们认为：

1、选举李飞先生担任公司第三届董事会独立董事的提名、任免程序符合《公司法》、公司章程等相关规定，被提名人具备担任公司独立董事的资质和能力。

2、未发现独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

3、同意将选举公司独立董事的相关议案提交公司股东大会审议。

独立董事：

周明天 赵锡铭 张腾文

二〇一六年五月一十九日