成都博瑞传播股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2016- 047
成都博瑞传播股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月20日
(二) 股东大会召开的地点：公司连廊会议室（成都市锦江区三色路38号“博瑞?创意成都”大厦A座23楼）
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹建春主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事师江、张福茂、独立董事刘梓良因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书苟军出席了本次会议；公司副总经理刘乃贵、公司副总经理兼主管会计工作负责人徐晓东、副总经理李翔宇列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：董事会2015年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：监事会2015年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2015年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于2015年度日常关联交易完成情况及2016年度计划的议案
6.01 、议案名称：与成都传媒集团及其关联方的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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6.02 、议案名称：与非成都传媒集团及其关联方的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于聘请四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 本次股东大会听取了公司独立董事2015年度述职报告。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过，无特别决议事项；议案2、议案3、议案7、议案6.01涉及的关联交易股东为成都博瑞投资控股集团有限公司（以下简称“博瑞投资”）、成都新闻宾馆等（博瑞投资为本公司的控股股东，博瑞投资与成都新闻宾馆的国家出资企业同为成都传媒集团），博瑞投资与成都新闻宾馆合计持有公司有表决权股数367,055,434股，均对议案6.01进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：四川商信律师事务所
律师：曹军、王骏
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
成都博瑞传播股份有限公司
2016年5月21日
