江苏江南高纤股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：2016-012
江苏江南高纤股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月20日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇苏阳路公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议由董事长陶国平先生主持，本次大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事盛冬生先生因个人原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书陆正中先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2015年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2015年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于聘请公司2016年度财务报告及内控报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举非独立董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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3、 关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会全部议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：许航、徐志豪
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏江南高纤股份有限公司
2016年5月21日
证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2016-013
江苏江南高纤股份有限公司
第六届董事会第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏江南高纤股份有限公司第六届董事会第一次会议于2016年5月20日在本公司五楼会议室召开。本次会议应到董事九人，实到董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由陶冶先生主持，会议审议并以举手表决的方式方法表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
会议一致选举陶冶先生为公司董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。
会议一致选举浦金龙先生为公司副董事长，任期与公司第六届董事会一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
三、审议通过了《 关于第六届董事会各专门委员会人员组成的议案》
确定董事会战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员如下：
（一）战略委员会由陶冶先生、陶国平先生、王华平先生等3名董事组成，主任委员由陶冶先生担任。
（二）审计委员会由王美琪女士、李荣珍女士、浦金龙先生等3名董事组成，主任委员由独立董事王美琪女士担任。
（三）薪酬与考核委员会由朱崭华先生、王华平先生、王美琪女士等3名董事组成，主任委员由独立董事王华平先生担任。
（四）提名委员会由陶国平先生、李荣珍女士、王美琪女士等3名董事组成，主任委员由独立董事李荣珍女士担任。
上述专门委员会任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
聘任陶冶先生为公司总经理，任期与第六届董事会董事任期一致。
五、审议通过了《关于聘请公司副总经理及其它高级管理人员的议案》。
1、聘任居明华先生为公司副总经理；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
2、聘任朱崭华先生为公司财务总监；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
3、聘任陆正中先生为公司董事会秘书。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
公司副总经理及其它高级管理人员的任期与第六届董事会董事任期一致。
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十一日
股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临2016-014
江苏江南高纤股份有限公司
第六届监事会第一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2016年5月20日在公司四楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由朱明来先生主持，会议审议并通过了以下事项：
会议一致选举朱明来先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一致。
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司监事会
二〇一六年五月二十一日
