关于深圳市奋达科技股份有限公司
独立董事逝世的公告
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2016-031
关于深圳市奋达科技股份有限公司
独立董事逝世的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛宣布，公司董事会于近日收到独立董事翁征先生家属及其任职单位长城证券股份有限公司的通知，翁征先生已不幸逝世。
翁征先生自2013年11月起担任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名与薪酬考核委员会委员、董事会风险控制委员会委员。在此期间，翁征先生恪尽职守，勤勉尽责，切实保证公司合法合规决策及维护中小股东权益，公司董事会对此深表敬意。公司董事会及全体员工对翁征先生的去世致以沉痛的哀悼，并向其家人表示深切的慰问。
翁征先生去世后，公司董事会成员减少至6人，低于《公司章程》中要求的7人的规定，且公司独立董事人数将未达到董事会成员总人数的三分之一。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,公司董事会将尽快推荐独立董事人选，并召开股东大会补选。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由沈勇先生和刘宁女士两位独立董事履行。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
二○一六年五月廿三日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2016-032
深圳市奋达科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“本公司”）接到本公司控股股东肖奋先生关于部分股权解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、控股股东股权解除质押的基本情况
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二、控股股东股权累计质押的情况
肖奋先生持有本公司股份277,610,870股，占本公司总股本的44.95%。截止本公告披露日，肖奋先生共质押本公司股份178,570,000股，占其持有本公司股份总数的64.32%，占本公司股份总数的28.91%。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月廿四日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2016-033
深圳市奋达科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议（临时）的会议通知于2016年5月18日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。
2.本次董事会于2016年5月23日在公司办公楼702会议室以现场结合通讯方式召开。
3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事6人，实到6人，独立董事沈勇、刘宁通过通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司<第二期股权激励计划（草案）及其摘要>的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1 号》、《股权激励有关事项备忘录2 号》、《股权激励有关事项备忘录3 号》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》编制的《第二期股权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“股权激励计划”），相关内容详见中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本次制订的股权激励计划发表了同意的独立意见。
公司将以本次制订的股权激励计划按相关规定报有关监管机构备案，并在取得有关监管机构对本次股权激励计划备案材料审核的无异议函后，提请召开公司股东大会审议，股东大会的召开将另行通知。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于公司<第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司股权激励计划的顺利进行，公司特制定《第二期股权激励计划实施考核管理办法》，相关内容详见中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
为保证公司本次股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：
1、授权董事会确定股权激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
5、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予提名与薪酬考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；
9、授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股权激励计划；
10、授权董事会对公司股权激励计划进行管理；
11、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。请各位董事予以审议并表决。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月廿四日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2016-034
深圳市奋达科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2016年5月18日以电话、专人送达的方式发出会议通知，并于2016年5月23日在公司办公楼702会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席郭雪松先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
本次会议经过现场有效表决通过以下决议：
一、审议通过《关于公司<第二期股权激励计划（草案）及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为：《第二期股权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“股权激励计划”）符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。股权激励计划相关内容详见中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本次制订的股权激励计划发表了同意的独立意见。
公司将以本次制订的股权激励计划按相关规定报有关监管机构备案，并在取得有关监管机构对本次股权激励计划备案材料审核的无异议函后，提请召开公司股东大会审议，股东大会的召开将另行通知。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于公司<第二期激励计划实施考核管理办法>的议案》
《第二期激励计划实施考核管理办法》相关内容详见中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《关于核实公司<第二期激励计划对象名单>的议案》
经核实，监事会认为：本次股权激励计划的激励对象均为公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、《股权激励有关事项备忘录3》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
《公司第二期股权激励计划激励对象名单》相关内容详见中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司监事会
二○一六年五月廿四日
