云南云投生态环境科技股份有限公司
2015年度股东大会决议公告

2016-05-24 来源：上海证券报

证券代码：002200 证券简称：云投生态公告编号：2016－044

云南云投生态环境科技股份有限公司

2015年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年5月23日（星期一）下午14:00时；

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月22日15:00至2016年5月23日15:00期间的任意时间。

2、召开地点：云南省昆明市经济技术开发区经浦路6号公司五楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长杨槐璋

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计4名，其所持有表决权的股份总数为56,446,267股，占公司有表决权总股份数的30.6552%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表本次会议有表决权股份数为56,426,267股，占公司总股份的30.6443%；通过网络投票的股东1人，代表本次会议有表决权股份数为20,000股，占公司总股份的0.0109%；参与投票的中小投资者股东2人，代表有表决权的股份数为5,244,741股，占公司总股份的2.8483%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、会议议案审议表决情况

本次股东大会由公司董事会依法召集，董事长杨槐璋先生主持会议。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《2015年度董事会工作报告》

表决结果：同意56,426,267股，占出席会议所有股东所持股份的99.9646%；反对20,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0354%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。本议案获得通过。其中，中小投资者的表决情况为：同意5,224,741股，占出席会议中小股东所持股份的99.6187%；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3813%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

（二）审议通过了《2015年度监事会工作报告》

（三）审议通过了《2015年度财务决算报告》

（四）审议通过了《2015年年度报告及摘要》

（五）审议通过了《2015年度利润分配方案》

（六）审议通过了《关于向银行申请2016年度综合授信额度的议案》

（七）审议通过了《关于向控股股东申请2016年度借款及融资担保的议案》

本议案内容涉及关联交易，关联股东云南省投资控股集团有限公司作为公司控股股东回避表决，回避表决股份为38,859,124股。

表决结果：同意17,567,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.8863%；反对20,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1137%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。本议案获得通过。其中，中小投资者的表决情况为：同意5,224,741股，占出席会议中小股东所持股份的99.6187%；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3813%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

三、律师出具的法律意见

北京大成（昆明）律师事务所周友荣、李咏律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书，结论意见为：云投生态2015年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、公司2015年度股东大会决议；

2、北京大成（昆明）律师事务所出具的《关于云南云投生态环境科技股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董事会

二〇一六年五月二十四日

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