上海百联集团股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的
通知
证券代码：600827 900923 证券简称：百联股份 百联B股 公告编号：临2016-012
上海百联集团股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年6月13日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月13日 14点00分
召开地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 777 号青松城大酒店 4 楼劲松厅
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月13日
至2016年6月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第七届董事会第九次会议、第七届董事会第十次会议、第七届监事会第三次会议审议通过。详细内容请见2016年3月31日、2016年4月29日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：5
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8
应回避表决的关联股东名称：百联集团有限公司、上海友谊复星（控股）有限公司
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：个人股东，请持股东帐户卡、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件），法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码：021-52383305，电话： 021-52383315)。
2、登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），地铁二号线江苏路4号口，公交921，939，20，44，825 路可达。
3、登记时间：2016年6月8日（星期三）9:00—16:00
六、其他事项
1、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理；为保证会场的秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。
2、联系地址：上海市南京东路800号新一百大厦13楼
上海百联集团股份有限公司董事会秘书室
3、联系电话 ：021-63223344
4、传 真 ：021-63603298
5、邮政编码 ：200001
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2016年5月24日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第七届董事会第十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海百联集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月13日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：百联股份 百联B股
证券代码： 600827 900923 编号：临2016-013
上海百联集团股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月23日以通讯表决方式召开了第七届董事会第十一次会议，会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，内容如下：
经总经理钱建强先生提名及第七届董事会提名委员会审核，同意聘任王晓琰女士为公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事傅鼎生、曹惠民、沈晗耀、陈信康、朱健敏对上述聘任事项发表了肯定的独立意见。
王晓琰女士简历如下：
王晓琰，女，1972年出生，大学本科，高级经济师，曾任东方商厦有限公司副总经理，东方商厦（南东店）党总支书记、总经理，本次聘任前任上海百联集团股份有限公司总经理助理。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2016年5月24日
股票简称：百联股份 百联B股
证券代码： 600827 900923 编号：临2016-014
上海百联集团股份有限公司
关于召开2015年度利润分配投资者说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2016年5月31日15:00-16:30
●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台
●会议召开方式：网络互动
一、说明会类型
上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”)已于2016年4月29日披露了公司《2015年年度报告》及2015年度利润分配预案，具体内容详见同日的《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com. cn。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定， 公司定于2016年5月31日通过网络互动的方式召开“2015年度利润分配说明会”，便于广大投资者更全面深入地了解公司利润分配具体情况。
二、说明会召开的时间、地点
1.召开时间：2016年5月31日（星期二）下午15:00-16:30；
2.召开方式：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏 目进行在线互动交流（网址为：http://sns.sseinfo.com）。
三、参加人员
公司财务总监、董事会秘书郑小芸女士等。
四、投资者参加方式
1．欢迎投资者通过电话、传真等方式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
2.投资者可在2016年5月31日（星期二）下午15:00-16:30登陆上海证券 交易所“上证 e 互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）“上证 e 访谈”栏目，在线直接参与本次利润分配说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会秘书室
电话：021-63229537
传真：021-63603298
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2016年5月24日
