湖南百利工程科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2016-002

湖南百利工程科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会核准，向社会公众公开发行人民币普通股股票 5,600 万股，注册资本由 16,800 万元增加至 22,400 万元。公司股票已于 2016年 5月17 日在上海证券交易所上市。

根据公司 2016 年1月20日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜有效期的议案》，公司股东大会授权董事会根据中国证券监督管理委员会的要求和本次发行上市的具体情况，修订《公司章程》的相关条款，报主管机关备案或核准后实施，并办理注册资本变更登记事宜。

2016年5月22日公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，议案主要内容如下：

1、原章程条款：“第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会证监许可【】号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所（以下简称“交易所”）上市。”

现修改为：“第三条 公司于2016年4月21日经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]896号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股5,600万股，于2016年5月17日在上海证券交易所（以下简称“交易所”）上市。”

2、原章程条款：“第六条 公司注册资本为人民币16,800万元。”

现修改为：“第六条 公司注册资本为人民币22,400万元。”

3、原章程条款：“第十九条 公司股份总数为【】万股，均为人民币普通股。”

现修改为：“第十九条 公司股份总数为22,400万股，均为人民币普通股。”

4、原章程条款：“第一百八十一条 公司指定《中国证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。同时指定证监会指定网站为公司披露有关信息的网站。”

现修改为：“第一百八十一条 公司指定上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》（简称“指定媒体”）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更登记等手续。

具体内容详见 2016 年 5 月 23 日，公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上刊登的公告。

特此公告

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

2016 年 5 月 23日