数源科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告

证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2016-41

数源科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事魏江先生提交的书面辞职报告。魏江先生因工作原因，申请辞去公司独立董事职务及相应董事会专门委员会委员职务。其辞职后，将不在公司担任其他任何职务。

鉴于独立董事魏江先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，魏江先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。

魏江先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，公司董事会谨向魏江先生在担任公司独立董事期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2016年5月24日

证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2016-42

数源科技股份有限公司第六届

董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年5月23日，数源科技股份有限公司以书面审议、通讯表决方式召开了第六届董事会第二十一次会议。有关会议召开的通知，公司于5月13日以专人或电子邮件的方式送达各位董事。

本公司董事会成员5名，出席董事5 名,经出席会议的全体董事审议、逐项表决后，会议一致同意并通过了以下决议：

一. 通过《关于提名第六届董事会独立董事的议案》。同意将该

议案提请2015年度股东大会审议。

签于魏江独立董事因工作原因，提出辞去公司第六届董事会独立

董事职务，根据《公司法》、公司《章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，本届董事会提名赵骏先生为数源科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（赵骏先生简历请见附件）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，同意董事会关于第六届董事会独立董事候选人的提名。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决，并采取累积投票的方式表决通过。

表决情况：同意5 票；弃权 0 票；反对0 票。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2016年5月24日

附：

简历

赵骏，男，1978年9月生，中国国籍，无境外居留权。先后在浙江大学、美国哈佛大学、康奈尔大学法学院获得法学学士、硕士、博士学位。曾在美国哈佛大学法学院东亚法律研究中心做访问学者。现为浙江大学光华法学院教授、博士生导师，律师，浙江大学国际法研究所所长，中国国际法学会理事，中国国际经济法学会理事，浙江省法学会国际法研究会副会长，浙江省法学会商法学研究会理事兼副秘书长。入选浙江省151人才工程、浙江省之江青年社科学者、浙江省钱江人才计划。浙江大学求是青年学者，光华学者岗。

国际经济法、比较法的著名学者。长期致力于国际法治与国内法治的互动研究，将最新的国际法实践与我国需求相结合，成果显著。承担国家社科基金项目一项，承担国家发改委、教育部、外交部、商务部、浙江省社科规划办等单位的项目多项，并先后在《中国社会科学》、《法学研究》、Chinese Journal of International Law (SSCI刊物)、University of Pennsylvania Journal of International Law(SSCI刊物)、《中外法学》、《浙江大学学报（人文社科版）》等高水平期刊上发表了数十篇学术论文，部分成果为《中国人民大学复印报刊资料》全文转载。研究成果曾获得浙江省第十八届哲学社会科学优秀成果奖一等奖、国家发展和改革委员会机关优秀成果一等奖、“安子介国际贸易研究奖”优秀论文奖、2014年度中国国际法学优秀科研成果奖（航天科工奖）、第三届中国法学教育研究成果奖三等奖、浙江省社科联第五届社科研究优秀成果奖一等奖、浙江省法学会国际经济法研讨会优秀论文一等奖等。曾受邀作为中国政府代表团成员出席了联合国会议和谈判，为中国政府争取了利益。曾在国际顶尖律师事务所Mintz Levin 律师事务所和凯易国际律师事务所担任律师，从事国际经济法业务，成功完成了数十个大规模国际项目。

赵骏先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；最近五年内在贝达药业股份有限公司担任独立董事。

符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等”的情形。

证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2016-44

数源科技股份有限公司关于

召开2015年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

★股东大会届次：2015年年度股东大会

★现场会议召开时间：2016年6月17日（星期五）13:30

★股权登记日：2016年6月13日

★会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

★本次会议期间，将举行投资者现场接待日活动。

一．召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2015年年度股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于2016年3月28日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

3. 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开日期、时间：2016年6月17日（星期五）13:30

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6 月17日（星期四）9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的开始时间（2016年6月16日15:00）至投票结束时间（2016年6月17日15:00）间的任意时间；

5. 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

6．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2016年6 月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公司将在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼2 楼；

8．投票规则

参加本次股东大会股东，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

9. 本次股东会会议期间，将举行投资者现场接待日活动。

10.独立董事将向股东大会提交述职报告。

二．会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

1．《2015年年度报告》；

2．《董事会2015年度工作报告》；

3．《监事会2015年度工作报告》；

4．《2015年度财务决算报告》；

5．《2015年度利润分配预案》；

6.《关于续聘会计师事务所的议案》；

7．《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》；该议案内容逐项审议:

7.01 预计与西湖集团(香港)有限公司交易，采购1,000万元。

7.02预计与杭州西湖新能源科技有限公司交易，提供劳务500万元

7.03预计与西湖电子集团有限公司交易，支付“14西湖电子债”利息等3,200万元

本项议案为关联交易议案，关联股东西湖电子集团有限公司回避表决。

8．《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》；

9．《关于2015年度董事长薪酬考核情况的报告》；

10．《数源科技股份有限公司对外担保管理办法》；

11．《数源科技股份有限公司对外投资管理办法》；

12．《关于授权公司提供关联担保额度的议案》；

本项议案为关联担保议案，关联股东西湖电子集团有限公司回避表决。

13．《关于提名第六届董事会独立董事的议案》。

13.01 选举赵骏先生为第六届董事会独立董事

本项议案内容逐项审议，并采取累积投票的方式表决通过。该项议案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

以上第8 项议案由股东大会特别决议通过，其余议案由股东大会普通决议通过。

上述议案具体内容详见2016年3 月29日及2016年5 月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《数源科技：2015年年度报告》、《数源科技：第六届董事会第十九次会议决议公告》、《数源科技：第六届监事会第九次会议决议公告》、《数源科技：2016年度日常关联交易预计公告》、《数源科技：关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的公告》、《数源科技：对外担保管理办法》、《数源科技：对外投资管理办法》、《数源科技：关于授权公司提供关联担保额度的公告》、《数源科技：第六届董事会第二十一次会议决议公告》。

三．现场股东大会会议登记方法

1．登记时间：

2016年6 月14日至2016年6月16日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00)。

2．登记方式：

股东大会采用现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）符合条件的个人股东持本人身份证、深圳证券股东账户卡办理登记；

（2）符合条件的法人股股东持深圳证券股东账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（格式见附件二）和出席人身份证办理登记；

（3）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件二）、股东本人身份证、深圳证券股东账户卡、代理人本人身份证办理登记手续。

（4）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本地邮戳日不迟于2016年6月16日）。

3．登记地点：公司综合管理部（浙江省杭州市西湖区教工路1号）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统

（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五.其他事项

1．会议联系方式

联系人：丁毅、陈欣

电话：0571-88271018

传真：0571-88271038

地址：浙江省杭州市教工路1号公司综合管理部

邮编：310012

2．会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

六.备查文件

1．公司第六届董事会第十九次会议决议。

2．公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2016年5 月24日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360909”，投票

简称为“数源投票”。

2．议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 本次股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

本次股东会股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（如议案13，有1位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东可以将票数全部给1位独立董事候选人，如果不同意，可以对该候选人投0票。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所

有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有

效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2016年6月17日的交易时间，即9:30—11:30 和

13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2016年6 月16日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2016年6 月17日（现场股东大会结束当日）15：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书格式（一）

授权委托书

兹委托 先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源科技股份有限公司2015年年度股东大会，并对会议通知列明的决议事项代为行使表决权。

委托人签名（单位公章）： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持股数： 受托时间：

委托人股票帐户： 委托时间：

授权委托书格式（二）

授权委托书

兹委托 先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源科技股份有限公司2015年年度股东大会，并按照以下授权行使表决权：

■

说 明： 1. 同意请在相应栏目中打“ ∨”；反对打“× ”；弃权打“ Ο”；

回避表决打“一”

2. 第13.01项议案，请直接填写票数

委托人对通知中未列明的事项不享有表决权。

委托人签名（单位公章）： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持股数： 受托时间：

委托人股票帐户：

委托时间：