中国高科集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：2016-025
中国高科集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月23日
(二) 股东大会召开的地点：北京北大博雅国际酒店第六会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长韦俊民先生主持本次会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书刘玮先生出席了本次会议情况；总裁郑明高先生、副总裁王洵先生及财务总监刘丹丹女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2015年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于公司2016年度对所属企业担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司2016年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司及控股子公司委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于公司及控股子公司与方正证券股份有限公司进行委托理财暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：公司独立董事2015年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于修订〈公司章程〉部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于选举公司第八届董事会董事的议案
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13、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
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14、 关于选举公司第八届监事会监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案7和议案9为关联交易议案，关联股东北大方正集团有限公司予以回避表决，议案5、议案6和议案11均涉及以特别表决通过的议案，均获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：邓友平、陈抒
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资
格及股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中国高科集团股份有限公司
2016年5月24日
证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2016-026
中国高科集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国高科集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2016年5月23日在北京北大博雅国际酒店第六会议室召开。本次会议应到董事9位，实到董事9位，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议全票通过如下议案：
一、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》；
董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会选举韦俊民先生为公司董事长（简历附后），任期与本届董事会一致。
二、审议通过《关于确定公司第八届董事会专业委员会成员的议案》；
董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司第八届董事会下属四个专业委员会委员，任期与本届董事会一致，成员设置如下：
战略委员会：韦俊民（主任委员）、郑明高、秦秋莉；
审计委员会：周华（主任委员）、童盼、丛建华；
提名委员会：秦秋莉（主任委员）、周华、孔然；
薪酬与考核委员会：童盼（主任委员）、周华、朱文革。
董事会专业委员会简历附后。
三、审议通过《关于聘任公司总裁等高级管理人员的议案》；
董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意聘任郑明高先生为公司总裁，聘任王洵先生为公司副总裁，聘任刘丹丹女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致（高管简历附后）。
四、审议通过《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》；
董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
因个人原因，公司副总裁、董事会秘书刘玮先生向公司董事会申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后刘玮先生不在公司担任其他职务。刘玮先生在公司履职期间勤勉尽责，公司董事会对刘玮先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事、总裁郑明高先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过3个月。
董事会同意聘任秦庚立先生（简历附后）为公司证券事务代表，秦庚立先生已于2010年11月取得上海证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，任期与本届董事会一致。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
董事会
2016年5月24日
附：
个 人 简 历
韦俊民先生，男，1963年出生，中共党员，硕士。
现任中国高科集团股份有限公司董事长，北京大学产业党工委副书记，北大资产经营有限公司董事、高级副总裁，北大方正集团有限公司董事、党委书记、纪委书记、高级副总裁，方正证券股份有限公司董事，北大资源集团有限公司董事长，北大资源集团控股有限公司董事长，北大方正人寿保险有限公司董事，北京市天元律师事务所兼职律师。1986年至1990年任北京大学团委文体中心主任；1990年至1994年任北京大学团委副书记；1993年至2000年任北京市通正律师事务所兼职律师；1994年至今任北京大学产业党工委副书记；1998年至2000年任北大方正集团有限公司助理总裁；1998年至2001年任方正科技集团股份有限公司监事；2000年至2003年任北京北大在线网络有限公司常务副总裁；2001年至2008年任北京市同和通正律师事务所兼职律师；2005年至2007年任北大资产经营有限公司副总裁；曾任北京大成律师事务所兼职律师。
孔然，女，1974年出生，中共党员，硕士。
现任中国高科集团股份有限公司董事，人大资产经营管理公司董事总经理。曾任中国人民大学产业管理处副处长，人大资产管理公司副总经理、常务副总经理兼董秘。
朱文革，男，1969年出生，中共党员，管理学硕士。
现任中国高科集团股份有限公司董事，上海上外资产经营管理有限公司副总经理。曾任上海外语音像出版社社长助理，副社长。
丛建华，男，1979年出生，中共党员，本科、注册会计师。
现任中国高科集团股份有限公司董事，北大方正集团有限公司审计部总经理。曾任北京城建集团构件厂财务部财务主管；国嘉联合（北京）会计师事务所审计部项目经理；历任北大方正集团有限公司总监、总经理。
秦秋莉，女，1972年出生，中共党员，经济学博士，管理学副教授。
现任中国高科集团股份有限公司独立董事，2002年7月至今任北京交通大学经济管理学院信息管理系讲师，副教授，硕士生导师。
童盼，女，1974年出生，管理学（会计学）博士，教授，博士、硕士生导师。
现任中国高科集团股份有限公司独立董事，2006年9月至今任北京工商大学商学院教授；2015年5月起任北京华录百纳影视股份有限公司独立董事。1998年7月至2001年8月就职于联想集团审计部, 2004年8月至2006年8月在中国人民财产保险股份有限公司博士后流动站从事博士后研究。
周华，男，1976年出生，中共党员，管理学（会计学）博士，副教授，硕士生导师。
现任中国高科集团股份有限公司独立董事，2005年7月至今任中国人民大学商学院会计系讲师，副教授，硕士生导师，MPAcc中心主任。
郑明高，男，1972年出生，中国人民大学财政金融学院金融学博士后。
现任中国高科集团股份有限公司董事、总裁，方正资本控股股份有限公司董事，方正国际租赁有限公司董事。曾任职于LG电子（中国）总部、中国中化集团。2005年加入北大方正集团有限公司，历任审计总监、战略投资部总经理、金融管理部总经理、方正集团助理总裁兼金融事业群副总经理、方正金融产业集团副总裁。
王洵，男，1968年出生，硕士学历。
现任中国高科集团股份有限公司副总裁。曾任北大方正集团有限公司投资部总监，方正金融产业集团战略投资部总经理，方正和生投资有限责任公司总经理、董事总经理、投决会委员，正邦集团金融产业集团副总裁、总经理、投决会委员，华泰汽车控股集团副总裁，标准投资集团有限公司副总裁。
刘丹丹，女，1983年出生，中国人民大学财政金融学院金融学硕士研究生在读。
现任中国高科集团股份有限公司财务总监兼财务管理部总经理，深圳仁锐实业有限公司财务总监。曾就职于北大方正集团资金管理部、北大方正集团财务有限公司。
秦庚立，男，1983 年出生，硕士学历。
现任中国高科集团股份有限公司董事会办公室总经理、证券事务代表。自2010 年5月起至今一直在中国高科集团股份有限公司董事会办公室工作，2011年4月起担任中国高科集团股份有限公司证券事务代表，2012年8月起担任中国高科集团股份有限公司职工代表监事。
证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2016-027
中国高科集团股份有限公司
第八届监事会第一次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国高科集团股份有限公司第八届监事会第一次会议于2016年5月23日在北京北大博雅国际酒店第六会议室召开。本次会议应到监事5位，实到监事5位，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会全票通过以下议案：
一、 审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》；
监事表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会推选廖航女士（简历附后）为第八届监事会主席，任期与本届监事会一致。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
监 事 会
2016年5月24日
附：
个 人 简 历
廖航，女，1979年出生，中共党员，硕士。
现任中国高科集团股份有限公司监事会主席，北大方正集团有限公司法务部总经理。历任北大方正集团综合事业群资产管理部法务助理、法务高级专员、法务经理；北大方正物产集团有限公司风险管理部法务经理、法务总监，法务部法务总监；北大方正集团有限公司法务部高级法务经理、总监。
