新疆百花村股份有限公司
第六届董事会第八次
会议决议的公告
证券代码：600721 证券简称：*ST百花 编号：2016-055
新疆百花村股份有限公司
第六届董事会第八次
会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司第六届董事会第八次会议于2016年5月24日以通讯方式召开，本次会议以书面和邮件的方式发出会议通知。应参会董事11人，实际参会董事11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。本公司监事及高管人员列席本次会议。经与会董事审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于不调整公司发行股份购买资产及募集配套资金的股票发行价格的议案》
公司拟通过资产置换、支付现金及发行股份购买南京华威医药科技开发有限公司（以下简称“华威医药”）100%股权，并非公开发行股份募集配套资金，该等重组已在履行相关法律法规规定的程序。
截至2016年5月10日，《重组报告书》中规定的本次重大资产重组发行股份购买资产及募集配套资金的股票发行价格调整的条件已触发。根据公司股票近期走势并与交易对方充分沟通，公司董事会审议决定不对本次发行股份购买资产及募集配套资金的股票发行价格进行调整，后续亦不再对本次发行股份购买资产及募集配套资金的股票发行价格进行调整。
表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。
本议案涉及关联交易事项，董事梁俍、侯铁军、吕政田、王文宣、王东因为本次募集配套资金发行股份认购方公司2016年员工持股计划的参与人而回避表决。
二、审议通过《关于对公司员工持股计划进行调整的议案》
2016年1月12日，新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过了《关于<新疆百花村股份有限公司2016年员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）>及其摘要的议案》、《关于<新疆百花村股份有限公司员工持股计划实施细则（认购配套融资方式）>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事项的议案》，上述议案已于2016年3月25日经公司2015年年度股东大会审议通过。
原员工持股计划中，公司预留部分股份，主要是为了顺利实现百花村业务转型，吸引和留住优秀人才，增强公司未来的竞争力。公司拟根据未来考核结果，将预留部分股份分配给对公司有突出贡献的骨干员工，具体分配对象与分配比例由公司董事会确定、监事会核实。同时，员工持股计划部分参加对象存在在拟置出资产任职的情形，该类参加对象在员工持股计划实施时将不具备上市公司员工身份，需取消上述认购对象份额。综上所述，现公司拟将上述在拟置出资产任职认购对象份额调整为预留份额，预留部分暂时由公司控股股东六师国资公司代为持有，员工持股计划总认购份额仍旧保持为8,000,000份不变。
调整前，员工持股计划认购情况：
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调整后，员工持股计划认购情况：
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根据新疆生产建设兵团第六师国资委《关于同意新疆百花村股份有限公司进行深化国企改革试点的批复》师发【2016】4号、《关于同意新疆百花村股份有限公司主要领导参与员工持股计划的批复》【2016】6号，原则同意新疆百花村股份有限公司进行深化国企改革试点，同意员工持股计划方案：百花村员工持股计划认购不超过800万股募集配套资金发行股份，其中：董事长梁俍认购不超过80万股，副董事长、总经理侯铁军认购不超过80万股（详见2016年3月10日本公司公告）。
根据公司董事会及股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事项的议案》，公司股东大会授权董事会办理公司2016年员工持股计划的变更和终止的相关事项，故本次调整员工持股计划持有人份额属于股东大会授予董事会的权限，无需再提交股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。
本议案涉及关联交易事项，董事梁俍、侯铁军、吕政田、王文宣、王东因为本次募集配套资金发行股份认购方公司2016年员工持股计划的参与人而回避表决。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司
2016年5月24日
证券代码：600721 证券简称：*ST百花 编号：2016-056
新疆百花村股份有限公司
关于修订公司员工持股计划的
说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：根据公司2015年年度股东大会授权，公司董事会对《新疆百花村股份有限公司2016年员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）》的修订在有效授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
一、公司员工持股计划履行的程序
2016年1月12日，新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过了《关于<新疆百花村股份有限公司2016年员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）>及其摘要的议案》、《关于<新疆百花村股份有限公司员工持股计划实施细则（认购配套融资方式）>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事项的议案》，上述议案已于2016年3月25日经公司2015年年度股东大会审议通过。
公司于2016年5月24日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《新疆百花村股份有限公司2016年员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）（修订稿）》。
二、关于员工持股计划的修订说明
原员工持股计划中，公司预留部分股份，主要是为了顺利实现百花村业务转型，吸引和留住优秀人才，增强公司未来的竞争力。公司拟根据未来考核结果，将预留部分股份分配给对公司有突出贡献的骨干员工，具体分配对象与分配比例由公司董事会确定、监事会核实。同时，员工持股计划部分参加对象存在在拟置出资产任职的情形，该类参加对象在员工持股计划实施时将不具备上市公司员工身份，需取消上述认购对象份额。综上所述，现公司拟将上述在拟置出资产任职认购对象份额调整为预留份额，预留部分暂时由公司控股股东六师国资公司代为持有，员工持股计划总认购份额仍旧保持为8,000,000份不变。
调整前，员工持股计划认购情况：
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调整后，员工持股计划认购情况：
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修订后的员工持股计划详见公司于2016年5月25日刊登于上海证券交易所网站上的《新疆百花村股份有限公司2016年员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）（修订稿）》。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司
2016年5月24日
证券代码：600721 证券简称：*ST百花 编号：临2016-057
新疆百花村股份有限公司
关于对《中国证监会行政许可
项目审查一次反馈意见
通知书》的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160662号）（下称“反馈意见”）。
公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究与落实，并按照《反馈意见》的要求对相关事项进行了逐项说明与答复，现根据要求公开披露反馈意见回复，具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《新疆百花村股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（160662号）之反馈意见回复》。公司将按照要求及时将上述反馈意见回复报中国证监会。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务。
公司本次重大资产重组事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司
2016年5月24日
