哈尔滨秋林集团股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
股票代码：600891 股票简称：秋林集团 编号：临2016-026
哈尔滨秋林集团股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第八届董事会第二十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2016年5月20日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会会议于2016年5月25日在公司8楼证券部以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》
根据《公司章程》的相关规定，选举平贵杰先生为公司第八届董事会副董事长，同公司第八届董事会任期，至2017年5月21日。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
2、审议通过了《关于提名增补董事候选人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《公司董事会专门委员会实施细则》等规定，公司第二大股东黑龙江奔马投资有限公司推荐李建新先生为公司第八届董事会董事候选人、公司董事会推荐潘建华女士为公司第八届董事会董事候选人，公司第八届董事会提名委员会对李建新先生、潘建华女士作为第八届董事会董事候选人进行了相关审核。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
2-1、审议通过了《关于提名增补李建新先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
2-2、审议通过了《关于提名增补潘建华女士为公司第八届董事会董事候选人的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
关于选举董事的议案将提请公司2015年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于聘任潘建华女士为公司总裁的议案 》
根据公司经营管理工作的需要，经公司董事长李亚先生的提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会决定聘任潘建华女士为公司总裁，同公司第八届董事会任期，至2017年5月21日，潘建华女士同时担任公司财务总监职务不变。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
4、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》
公司定于2016年6月15日(周三)下午13：00在公司八楼会议室召开公司2015年度股东大会，股东大会会议通知详见刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.see.com .cn）的《关于召开2015年度股东大会的通知》（临2016-027）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
2016年5月25日
附：简历
1、副董事长平贵杰先生简历
平贵杰，男，1980年出生，研究生学历。历任邯郸市奇杰商贸公司总经理，邯郸市曦颖珠宝有限公司董事长兼总经理，颐和黄金制品有限公司董事长，哈尔滨秋林集团股份有限公司总裁。现任哈尔滨秋林集团股份有限公司董事。
2、董事候选人李建新先生履历
李建新，男，1966年出生，研究生学历。历任天津广播电视局干部，天津天大领先制药有限公司董事长，吉林领先科技发展股份有限公司董事长，天津领先控股集团有限公司董事长。现任黑龙江奔马投资有限公司执行董事。
3、董事候选人潘建华女士履历
潘建华，女，1959年出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师。历任黑龙江农垦总局牡丹江管理分局854农场23连教员，黑龙江农垦总局牡丹江管理分局854农场23连、七分场会计、主管会计，黑龙江农垦总局牡丹江管理分局854农场食品总厂、粮油总厂财务科长，黑龙江北方企业集团股份有限公司副总兼总会计师，哈尔滨秋林集团股份有限公司副总裁、财务总监、总裁特别助理。现任哈尔滨秋林集团股份有限公司副总裁、财务总监。
证券代码：600891 证券简称：秋林集团 公告编号：2016-027
哈尔滨秋林集团股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年6月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月15日 13点00分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街319号公司八楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月14日
至2016年6月15日
投票时间为：2016年6月14日（星期二）15:00至2016年6月15日（星期三）15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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听取《公司独立董事2015年度述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议、公司第八届董事会第二十次会议、公司第八届监事会第十一次会议审议通过；相关公告分别于2016年4月26日、2016年5月26日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站上。
2、 特别决议议案：议案5《关于修订〈公司章程〉的议案》
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2《公司2015年度利润分配方案》 、议案7《关于选举公司第八届董事会董事的议案》
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2016年6月14日（星期二）15:00至2016年6月15日（星期三）15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）符合出席条件的法人股东，法定代表人持法人股东账户卡、营业执照复印件和本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人持法人股东账户卡、营业执照复印件、委托代理人有效身份证件、股东书面授权委托书办理登记手续。
（2）符合出席条件的自然人股东，持股东账户卡、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人持委托人股东账户卡、委托人有效身份证件、委托代理人有效身份证件、股东书面授权委托书办理登记手续。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街319号8楼证券部
3、登记时间： 2016年6月14日（上午9：30—11：30，下午14：00—16：00 ）
六、 其他事项
1、与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式
地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街319号8楼
邮编：150001
电话：0451-53644632
传真：0451-53644632
联系人：徐超颖、耿怀亮
3、现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
2016年5月25日
附件1：授权委托书
授权委托书
哈尔滨秋林集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月15日召开的贵公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
