阳泉煤业（集团）股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2016-026

阳泉煤业（集团）股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会的会议通知和资料于2016年5月20日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次监事会于2016年5月25日上午9:00（星期三）以通讯方式召开。

（四）本次监事会应到监事7人，实到监事7人。

（五）本次监事会由公司监事会主席高彦清主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）关于监事会换届选举的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权,审议通过本议案。

鉴于公司第五届监事会已任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，经公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司提名，王强、韩海瑞、王万军、刘瑜华为公司第六届监事会监事候选人；经公司职工代表大会选举，尹爱、张文才和安先武为公司第六届监事会职工监事。

根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，此议案经本次监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议，监事候选人还需采取累积投票制进行选举。

（二）关于召开2016年第三次临时股东大会的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

公司定于2016年6月13日以现场和网络投票相结合的方式召开2016年第三次临时股东大会，会议审议事项为：关于监事会换届选举的议案。

详见公司临2016-027号公告。

特此公告。

附件：一、公司第六届监事会监事候选人简历

二、公司第六届监事会职工监事简历

阳泉煤业（集团）股份有限公司监事会

2016年5月26日

附件一：

阳泉煤业（集团）股份有限公司

第六届监事会监事候选人简历

王 强，男，汉族，1974年3月出生，山西盂县人，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任阳泉煤业（集团）有限责任公司财务部资金结算中心主任助理，主任，山西晋润煤电公司财务总监，阳煤丰喜肥业集团总会计师、党委委员，化工产业管理局副局长、阳煤化工投资公司副总经理、总会计师，阳煤化工股份有限公司董事、副总经理、财务总监。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司财务部部长。

韩海瑞，男，汉族，1963年10月出生，山西平定人，中共党员，大学本科学历，土建高级工程师。历任原阳泉矿务局第三工程处科长，副总工程师，宏夏三建副总经理，总经理。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司副总工程师。

王万军，男，汉族，1964年2月出生，河北井陉人，中共党员，大学本科学历，矿建高级工程师。历任阳泉煤业太行地产投资管理有限公司党委书记、副董事长、阳泉煤业（集团）有限责任公司党委巡视工作领导组办公室副主任。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司纪委常务副书记、监委常务副主任、监察部部长，公司监事。

刘瑜华，男，汉族，1958年8月出生，山西阳泉人，中共党员，大专学历，审计师。历任原阳泉矿务局审计处副科长，科长，副处长，公司二矿副矿长。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司副总审计师、审计部部长、监事办主任，公司监事。

附件二：

阳泉煤业（集团）股份有限公司

第六届监事会职工监事简历

尹 爱，男，汉族，1963年4月出生，山西朔州人，中共党员，高级经济师，硕士研究生学历。历任原阳泉矿务局人事处副处长，阳煤集团党委组织部副部长，直属机关党委副书记，纪委书记，华越机械公司副董事长、党委书记等职务。现任公司一矿党委书记，职工监事。

张文才，男,汉族，1962年4月出生，山西平定人，中共党员，高级政工师、研究生学历。历任原阳泉矿务局一矿团委副书记，书记，局团委副书记，书记，公司一矿副矿长，党委副书记，新景矿党委书记，新景矿公司党委书记、副董事长，晋北公司党委书记。现任公司二矿党委书记，职工监事。

安先武，男，汉族，1959年3月出生，山西五台人，中共党员，大学本科学历。历任原阳泉矿务局党校副校长，阳泉煤业（集团）有限责任公司教育处党委副书记、书记、纪委书记。现任公司发供电分公司党委书记，职工监事。

证券代码：600348     证券简称：阳泉煤业     公告编号：2016-027

阳泉煤业（集团）股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2016年6月13日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2016年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：监事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年6月13日 9点

召开地点：阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年6月13日

至2016年6月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

公司上述议案已于2016年5月26日在《上海证券报》和上海交易所网站进行披露。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案1

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件1）。

（二） 登记时间：2016年6月7日上午9:00-11:00,下午15:00-17:00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

（三）登记地址：山西省阳泉市北大街5号公司证券部。

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件1）办理登记手续。

六、其他事项

会议联系人：成晓宇、王平浩

联系电话：0353-7078728、0353-7080590、0353-7078618

联系传真：0353-7080589

会期半天，与会股东食宿、交通费用自理

特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2016年5月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

第五届监事会第二十次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

阳泉煤业（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月13日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2016-028

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2015年度业绩网上说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2016年5月31日（星期二）14:30-17:00

会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号），提高山西辖区上市公司投资者保护意识，切实保障投资者合法权益，山西证监局联合相关单位举办“山西辖区2016年投资者网上集体接待日活动”，公司将积极参与并通过网络互动方式举行“2015年度业绩说明会”，主要围绕2015年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者关心的问题，通过互动平台与投资者进行沟通交流，让广大投资者更全面深入的了解公司情况。

二、说明会召开的时间、方式

1.会议召开时间：2016年5月31日（星期二）14:30-17:00

2.会议召开方式：网络互动，公司高管将通过网络互动平台与投资者进行“一对多”形式的沟通交流。

三、参加人员

公司出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事、总经理陆新，董事、财务总监李文记和董事会秘书成晓宇。

四、投资者参加方式

1.投资者可在2016年5月29日17:00前通过电子邮件联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2.投资者可在2016年5月31日14:30-17:00通过互联网登录http://www.p5w.net/参与交流。

五、联系人及咨询办法

联系人：成晓宇、王平浩

联系电话：0353-7078728、0353-7080590、0353-7078618

联系传真：0353-7080589

联系邮箱：yqmy600348@sina.com

特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2016年5月26日