山西兰花科技创业股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2016-017
山西兰花科技创业股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月25日
(二) 股东大会召开的地点：山西省晋城市兰花大酒店五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郝跃洲先生主持，会议采取现场投
票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事韩建中、安火宁、独立董事袁淳因工作原因未能出席本次股东大会。
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书王立印出席本次会议情况，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2015年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2015年度财务决算和2016年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2015年年报全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于北京兴华会计师事务所2015年度财务审计报酬和续聘的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于选聘独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于预计2016年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于受托代销兰花集团煤炭产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于预计为公司所属企业提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于调整玉溪煤矿项目投资概算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于为玉溪煤矿项目贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：关于为山西兰花清洁能源有限公司银行贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：关于为山西兰花丹峰化工股份有限公司银行贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、 议案名称：关于为山西兰花煤化工有限公司流动资金贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会通过的第1—8项、第11项及第13—17项决议，属于公司章程中规定的普通决议的范围，该等决议均经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。
2、本次股东大会通过的第9、10项决议，属关联交易，公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司、郝跃洲、殷明（兼任兰花集团董事）回避表决，该等决议均经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权过半数通过。
3、本次股东大会通过的第12项决议，属公司章程中规定的特别决议的范围，该决议经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中勤律师事务所
律师：贺虎林、张爱军
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 山西兰花科技创业股份有限公司2015年度股东大会决议；
2、 北京市中勤律师事务所关于山西兰花科技创业股份有限公司2015年度股东大会律师见证法律意见书；
山西兰花科技创业股份有限公司
2016年5月26日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2016-018
债券代码：122200 债券简称：12晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
关于参加山西辖区上市公司2016年网上集体接待日活动的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
活动时间：2016年5月31日（星期二）下午14：30—17：00
活动方式：网上在线交流
山西兰花科技创业股份公司已于2016年4月26日披露了2015年年报，根据山西证监局《关于举办山西辖区上市公司2016年投资者网上集体接待日暨投资者保护主题培训的通知》，为使投资者更加全面了解公司经营业绩和生产经营情况，公司定于2016年5月31日下午参加中国证监会山西监管局举办的“山西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。
一、活动时间
2016年5月31日（星期二）下午14：30—17：00
二、参与方式
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上互动平台采取网络在线交流的方式举行，投资者可登陆到互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/sx/）参与交流。
三、出席人员
公司董事长郝跃洲先生、副总经理兼董事会秘书王立印先生、副总会计师邢跃宏先生将出席本次投资者网上集体接待日活动，就公司 2015年年报、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题进行互动交流。欢迎广大投资者积极参加。
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2016年5月26日
