远东智慧能源股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600869 证券简称：智慧能源 公告编号：2016-063
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
远东智慧能源股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年5月25日
(二)股东大会召开的地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长蒋锡培先生主持；本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席的董事4人，董事长蒋锡培先生、董事蒋华君先生、独立董事蔡建先生、武建东先生出席本次会议，副董事长张希兰女士、董事卞华舵先生、蒋国健先生、汪传斌先生因公出差未出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席的监事2人，监事长许国强先生、监事陈金龙先生出席本次会议，监事蒋承志先生、毛建强先生、陈静女士因公出差未出席本次会议；
3、董事会秘书兼首席财务官万俊先生出席本次会议；列席本次会议的高管有朱长彪先生、蒋苏雯女士。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2015年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2015年度报告及其报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2016年日常经营关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：公司续聘内控审计会计师事务所及其审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司为全资或控股子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第10项议案为特别决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案均为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
上述第7项议案属于关联交易，关联股东远东控股集团有限公司对该项议案回避表决，相关回避股份数1,490,084,782股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：王建文、黄勇
2、律师鉴证结论意见：
公司2015年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
远东智慧能源股份有限公司
2016年5月26日
