康欣新材料股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
2016-05-26
来源：上海证券报
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2016－021
康欣新材料股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2016年5月25日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长郭志先女士主持，应参会董事7名，实到董事7名，高管及监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经过全体董事认真讨论，一致通过以下议案：
关于注销康欣新材料科技连云港有限公司并进行生产设备搬迁改造的议案。
为配套康欣新材主要客户东方国际集装箱有限公司，发起人于2011年10月24日设立了全资子公司康欣新材料科技连云港有限公司（以下简称“连云港公司”），注册资本5,000万元人民币，主要从事集装箱底板的生产与经营。公司募投项目投产以后，连云港公司业务进一步萎缩，为控制投资风险，缩短公司管理半径，公司拟注销连云港公司。
连云港公司2015年年末总资产为5,002.32万元，净资产为3,322.98万元，占公司总资产和净资产比例分别为1.37%和1.31%；2015年实现营业收入4,630.32万元，占公司营业收入比率为4.49%。
公司注销连云港公司后，会将生产设备整体搬迁至湖北汉川工厂，并对生产线进行定制化改造后重新投产，可以实现集装箱底板生产技术升级，产品结构优化调整，多层复合集装箱底板产能的扩张，原材料利用率和产品生产效率提升等多个目的，对公司总体发展有着积极意义。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
康欣新材料股份有限公司
董事会
2016年5月25日
