天津天药药业股份有限公司
发行股份购买资产进展公告

证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2016-028

天津天药药业股份有限公司

发行股份购买资产进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项构成“发行股份购买资产”行为，同时构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年3月8日起停牌，并于2016年3月8日、2016年3月15日及2016年4月15日分别发布了《天津天药药业股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2016-002）、《天津天药药业股份有限公司发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2016-003）及《天津天药药业股份有限公司发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：2016-016）。2016年5月5日，公司发布了《天津天药药业股份有限公司审议发行股份购买资产继续停牌的董事会决议公告》（公告编号：2016-021），后经上海证券交易所审核同意，公司于2016年5月14日发布了《天津天药药业股份有限公司发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：2016-025），公司股票自2016年5月16日起继续停牌不超过一个月。停牌期间，公司每5个交易日发布了发行股份购买资产的进展情况。

截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产事项。本次交易事项涉及的各中介机构正在开展对标的资产的尽职调查、审计、评估等方面的工作。公司与交易对方就本次交易的核心条款已达成一致，并签署了附生效条件的相关协议。同时，公司与独立财务顾问已签署重组服务协议。公司近日将召开董事会审议相关事项。由于各相关中介机构对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将根据停牌期间发行股份购买资产的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告，待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案，及时公告并复牌。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2016年5月25日