厦门日上集团股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2016-036

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第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知已于2016年5月16日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2016年5月26日14:00在厦门市集美区杏林杏北路30号3号会议室以现场与通讯的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，其中徐波以通讯的方式参加本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议由董事长吴子文先生主持，以举手与记名方式表决，通过了以下议案并形成决议：

一、 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司修订<公司章程>的议案》

2016年4月8日，第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2015年利润分配预案的议案》，并提请股东大会授权董事会修改公司章程相应条款并办理相关工商变更手续。2015年度权益派发相关事宜已经完成，为此，修订了《公司章程》相应条款，具体内容详见2016年5月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司章程（2016年5月）》及《〈公司章程〉修订对照表》。

二、 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选相关委员会委员的议案》

2016年5月5日，经2015年年度股东大会审议通过了《关于选举王凤洲先生为公司第三届董事会独立董事的议案》，原独立董事汤韵女士不再担任公司的薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员的职务，鉴于此，董事会选举王凤洲先生为薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

三、 备查文件：

1、公司第三届董事会第四次会议决议；

特此公告！

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2016年5月27日