天津天海投资发展股份有限公司
重大资产重组进展公告
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2016-058
天津天海投资发展股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年2月19日披露了《天津天海投资发展股份有限公司重大资产重组停牌公告》（详见公司公告临2016-015号），因公司涉及资产收购事项构成重大资产重组，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2016年2月19日起连续停牌。2016年3月19日，公司披露了《天津天海投资发展股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（详见公司公告临2016-025号），公司股票自2016年3月19日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。2016年4月11日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，公司董事会同意向上海证券交易所申请公司股票自 2016年4月19日起继续停牌不超过1个月（详见公司公告临2016-030号）。2016年4月19日，公司披露了《天津天海投资发展股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（详见公司公告临2016-034号），经申请，公司股票自2016年4月19日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。2016年5月16日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，经申请，公司股票自2016年5月19日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月（详见公司公告临2016-055号）。停牌期间，公司每五个交易日发布一次有关事项进展情况（详见公司公告临2016-019号、临2016-020号、临2016-021号、临2016-024号、临2016-026号、临2016-027号、临2016-029号、临2016-032号、临2016-035号、临2016-045号、临2016-049号、临2016-051号、临2016-056号）。
截至本公告日，公司及相关各方正在推进涉及本次重大资产重组的相关工作，中介机构正在有序开展尽职调查等各项工作。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司
二○一六年五月二十七日
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 公告编号：2016-059
天津天海投资发展股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年5月26日
(二)股东大会召开的地点：天津市和平区南京路219号天津中心写字楼2801公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司副董事长郭可先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事长刘小勇先生、副董事长陈晓敏先生、董事兼总裁刘亮先生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事丁平先生因公务未能出席本次会议；
3、副总裁兼财务总监赵坤先生、董事会秘书武强先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2015年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2015年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于与关联方互为提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于使用自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于2015年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于修订公司程及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
中小投资者单独计票情况：所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
第6、8、9、12项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。
第7、9项议案涉及关联交易，公司控股股东海航物流集团有限公司及一致行动人大新华物流控股（集团）有限公司已回避相关议案的表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：余洪彬、赵芙菊
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证律师签字并加盖公章的法律意见书。
天津天海投资发展股份有限公司
2016年5月27日
