北矿磁材科技股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
股票代码：600980 股票简称：北矿磁材 公告编号：2016-015
北矿磁材科技股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第三十一次会议通知于2016年5月20日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2016年6月26日以通讯表决的方式召开，会议应到董事6人，实际参会5人，董事长蒋开喜先生因公出差，委托授权董事于月光先生参与表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于修改公司章程的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《关于修改公司章程的公告》）
该议案将提交公司2015年年度股东大会审议。
同意6票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
2016年5月27日
股票代码：600980 股票简称：北矿磁材 公告编号：2016-016
北矿磁材科技股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司(以下称“公司”)第五届监事会第二十四次会议通知于2016年5月20日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2016年5月26日以通讯表决的方式召开，会议应到监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于修改公司章程的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《关于修改公司章程的公告》）
该议案将提交公司2015年年度股东大会审议。
同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司监事会
2016年5月27日
股票代码：600980 股票简称：北矿磁材 公告编号：2016-017
北矿磁材科技股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”）拟将公司名称由“北矿磁材科技股份有限公司”变更为“北矿科技股份有限公司”（详见公司于2016年5月18日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《北矿磁材关于拟变更公司名称的公告》公告编号2016-012），公司章程有关条款需作相应补充修改。本修改案已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，修改后的《公司章程》需提交公司2015年年度股东大会审议通过后方可生效。
公司拟修改的《公司章程》的具体内容如下：
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特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
2016年5月27日
证券代码：600980 证券简称：北矿磁材 公告编号：2016-018
北矿磁材科技股份有限公司
关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2015年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2016年6月7日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：北京矿冶研究总院
2.提案程序说明
公司已于2016年5月18日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有40%股份的股东北京矿冶研究总院，在2016年5月26日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，鉴于公司名称拟由“北矿磁材科技股份有限公司”变更为“北矿科技股份有限公司”，对公司章程的有关条款作相应的补充修改，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《关于修改公司章程的公告》，公告编号2016-017。
公司控股股东向董事会提请将上述修改公司章程议案的补充内容增加至2016年6月7日召开的2015年年度股东大会第15项议案《关于修改公司章程的议案》，进行审议。公司将在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露补充后的《2015年年度股东大会会议资料》。
三、除了上述增加临时提案外，于2016年5月18日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年6月7日 13点 30分
召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地十八区23号楼北京矿冶研究总院802会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月7日
至2016年6月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2016年3月25日召开的第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十一次会议，2016年5月17日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十三次会议，以及2016年5月26日召开的第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过，相关公告详见2016年3月29日、5月18日及5月27日的《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：14、15
3、对中小投资者单独计票的议案：4、8、9、12、14、15、16、17、18
4、涉及关联股东回避表决的议案：9、12
应回避表决的关联股东名称：北京矿冶研究总院
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
2016年5月27日
附件1：授权委托书
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
北矿磁材科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
