贵研铂业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：2016-021

贵研铂业股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年5月26日

(二)股东大会召开的地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长汪云曙先生主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，姚家立先生因公务未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、公司副总经理、财务总监胥翠芬女士，公司副总经理卢军先生，公司副总经理潘再富先生，公司副总经理庄滇湘先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于修订〈贵研铂业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

3.00《关于公司董事会换届选举的议案》（选举董事）

■

4.00《关于公司董事会换届选举的议案》（选举独立董事）

■

5.00《关于公司监事会换届选举的议案》

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议事项。该议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、议案3、议案4、议案5的所有子议案，通过逐项表决或选举，均获得股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：王晓东 杨杰群

2、律师鉴证结论意见：

贵研铂业股份有限公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2016年第一次临时股东大会决议；

2、北京德恒（昆明）律师事务所关于贵研铂业股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。

贵研铂业股份有限公司

2016年5月27日

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2016-022

贵研铂业股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2016年5月20日以传真和书面形式发出，会议于2016年5月26日在公司三楼会议室举行。

公司董事长郭俊梅女士主持会议，应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高管人员列席会议。

会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、经会议审议，通过以下议案：

1、《关于选举公司董事长的议案》；

经董事会选举，郭俊梅女士获得7票当选为公司第六届董事会董事长。

2、《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》

会议以7票同意，0 票反对、0 票弃权，通过《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》。

公司第六届董事会专门委员会机构及人员组成如下：

战略/投资发展委员会由郭俊梅董事、潘再富董事、胥翠芬董事、叶萍独立董事、王梓帆独立董事组成，郭俊梅董事担任主任委员，任期与第六届董事会一致。

薪酬/人事委员会由叶萍独立董事、王梓帆独立董事、刘海兰独立董事、潘再富董事、徐亚董事组成，王梓帆独立董事担任主任委员，任期与第六届董事会一致。

财务/审计委员会由刘海兰独立董事、叶萍独立董事、王梓帆独立董事、胥翠芬董事、徐亚董事组成，刘海兰独立董事担任主任委员，任期与第六届董事会一致。

3、《关于聘任公司总经理的议案》；

会议以7 票同意，0 票反对、0 票弃权，同意聘任潘再富先生为公司总经理，任期与第六届董事会一致。

4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

会议以7票同意，0 票反对、0 票弃权，同意聘任刚剑先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会一致。

5、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

会议以7票同意，0 票反对、0 票弃权，同意聘任胥翠芬女士、陈登权先生、熊庆丰先生为公司副总经理，并继续聘任胥翠芬女士为公司财务总监，任期与第六届董事会一致。

二、公司独立董事就《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》的相关事项发表了独立意见：经审阅潘再富先生、胥翠芬女士、刚剑先生、陈登权先生、熊庆丰先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未免除之现象，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》中关于高管人员任职资格的规定。同意董事会聘任潘再富先生为公司总经理，刚剑先生为公司董事会秘书，胥翠芬女士、陈登权先生、熊庆丰先生为公司副总经理，并继续聘任胥翠芬女士为公司财务总监。公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的提名及聘任程序规范、合法、有效。

三、公司董事会薪酬/人事委员会对本次会议的相关议题进行了审核，并发表了审核意见：

薪酬/人事委员会审议了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。审阅了潘再富先生、胥翠芬女士、刚剑先生、陈登权先生、熊庆丰先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未免除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高管人员任职资格的规定。一致同意聘任潘再富先生为公司总经理，刚剑先生为公司董事会秘书；同意聘任胥翠芬女士、陈登权先生、熊庆丰先生为公司副总经理。继续聘任胥翠芬女士为财务总监，同意将以上议案提交公司董事会审议。

特此公告。

附件：第六届董事会董事长、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员的个人简历。

贵研铂业股份有限公司董事会

二○一六年五月二十七日

附件：

一、郭俊梅女士简历

郭俊梅，女，1970年12月出生。中共党员、正高级工程师。曾在昆明贵金属研究所合金材料研究室工作。曾任公司证券部副经理、经理、行政部部长、办公室主任、公司投资发展部部长、证券事务代表、党委委员、董事、副总经理、董事会秘书。现任贵研铂业股份有限公司董事；云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理、财务总监,贵研资源（易门）有限公司执行董事,昆明贵研催化剂有限责任公司董事，永兴贵研资源有限公司董事。

主要经历：

1987年09月～1991年07月 云南大学物理系物理专业就读；

1991年09月～1994年08月 昆明贵金属研究所金属材料及热处理专业就读，；

1994年10月～2000年02月 昆明贵金属研究所从事贵金属材料研究工作；

1996年7月～ 上海交通大学材料学院就读；

2000年03月～2000年09月 昆明贵金属研究所股改办工作；

2000年10月～2003年03月 贵研铂业股份有限公司证券部副经理；

2003年04月～2003年12月 贵研铂业股份有限公司证券部经理；

2004年01月～2005年07月 贵研铂业股份有限公司行政部部长；

2005年08月～2005年11月 投资发展部部长；

2005年12月～2006年07月 贵研铂业股份有限公司董事会秘书、总经理办公室主任、投资发展部部长，贵研所综合办公室主任；

2006年08月～2010年05月 贵研铂业股份有限公司副总经理、董事会秘书；2010年07月～2011年04月 贵研铂业股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书；

2011年04月～2016年04月 贵研铂业股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书；

2010年06月至2016年04月 云锡元江镍业有限责任公司董事；

2016年04月至今 云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理、财务总监；

2008年01月至今 昆明贵研催化剂有限责任公司董事；

2009年12月至今 永兴贵研资源有限责任公司董事；

2010年03月至今 贵研资源（易门）有限公司执行董事；

2011年08月至今 贵研铂业股份有限公司董事。

二、潘再富先生简历

潘再富，男，汉族，1974年7月生，云南绥江人。中共党员，工商管理硕士，高级工程师。曾任贵研铂业技术创新中心副主任、主任、环境材料事业部部长、市场营销部部长、总经理助理、副总经理。现任云南省贵金属新材料控股集团有限公司董事、贵研铂业总经理、市场营销部部长，贵研工业催化剂（云南）有限公司董事长、总经理。

主要经历：

1992年09月～1996年07月 华东理工大学生物工程专业就读；

2002年03月～2005年01月 云南大学工商管理专业（在职）就读；

1996年08月～1997年02月 昆明贵金属研究所冶金工程部从事生物冶金工作；

1997年03月～2000年02月 昆明贵金属研究所科技处从事科技管理工作；

2000年03月～2000年09月 昆明贵金属研究所股改办工作；

2000年10月～2001年06月 贵研铂业股份有限公司企划部副经理；

2001年07月～2003年12月 贵研铂业股份有限公司技术创新中心副主任；

2004年01月～2004年06月 贵研铂业股份有限公司技术部部长；

2004年07月～2005年01月 昆明贵金属研究所科技部副主任；

2011年12月～2016年04月 贵研铂业股份有限公司副总经理兼任市场运营部部长。

2005年02月～2009年12月 贵研铂业股份有限公司环境材料事业部部长；

2009年12月～2011年09月 贵研铂业股份有限公司总经理助理、环境材料事业部部长；

2011年09月～2015年05月 贵研铂业股份有限公司副总经理、市场营销部部长；

2015年09月～2016年03月 贵研铂业股份有限公司副总经理、市场营销部部长、贵研工业催化剂（云南）有限公司董事长、总经理；

2016年04月至今 云南省贵金属新材料控股集团有限公司董事，贵研铂业股份有限公司副总经理、市场营销部部长，贵研工业催化剂（云南）有限公司董事长、总经理。

三、刚剑先生简历

刚剑，男，汉族，1977年3月生于云南省昆明市，籍贯北京，大学本科，2000年7月参加工作。曾在广发证券股份有限公司昆明营业部工作。曾任公司证券部、投资发展部投融资主管，投资发展部副部长。现任贵研铂业股份有限公司投资发展部部长、证券事务代表，贵研资源（易门）有限公司监事，永兴贵研资源有限公司董事，贵研工业催化剂（云南）有限公司监事。

主要经历：

1996年09月～2000年07月 云南财经大学旅游管理专业就读；

2000年07月～2002年05月 广发证券股份有限公司昆明营业部工作；

2002年06月～2009年11月 贵研铂业股份有限公司证券部、投资发展部投融资主管；

2009年12月～2010年10月 贵研铂业股份有限公司投资发展部副部长；

2010年11月至今 贵研铂业股份有限公司投资发展部部长；

2010年01月至今 永兴贵研资源有限公司董事

2010年03月至今 贵研铂业股份有限公司证券事务代表

2011年01月至今 贵研资源（易门）有限公司监事；

2015年07月至今 贵研工业催化剂（云南）有限公司监事。

四、胥翠芬女士简历

胥翠芬，女，汉族，九三学社社员，1971年10月生，云南省曲靖市人，大学本科，1993年7月参加工作，注册会计师、注册评估师、正高级会计师，曾任贵研铂业财务部副经理、经理。现任云南省贵金属新材料控股集团有限公司董事，贵研铂业股份有限公司副总经理、财务总监、、贵研金属（上海）有限公司执行董事、贵研国贸有限公司执行董事昆明贵研催化剂有限责任公司监事。

主要经历：

1989年9月至1993年7月 华东石油学院管理工程系工业管理专业就读；

1993年08月～1999年07月 滇黔桂石油勘探局工作；

1999年08月～2000年10月 滇黔桂石油勘探规划设计所财务总监；

2001年11月～2001年05月 贵研铂业股份有限公司财务部副经理；

2001年06月～2003年12月 贵研铂业股份有限公司财务部经理；

2004年01月～2006年02月 贵研铂业股份有限公司财务部部长；

2006年03月～2009年04月 贵研铂业股份有限公司财务总监；

2009年05月～2014年11月 贵研铂业股份有限公司副总经理、财务总监；

2014年12月～2016年04月 贵研铂业股份有限公司副总经理、财务总监；

2002年08月至今 昆明贵研催化剂有限责任公司监事；

2011年12月至今 贵研金属（上海）有限公司执行董事；

2014年8月至今 贵研国贸有限公司执行董事；

2016年04月至今 贵研铂业股份有限公司副总经理、财务总监；

2016年04月至今 云南省贵金属新材料控股集团有限公司董事。

五、陈登权先生简历

陈登权，男，汉族，1973年12月生，四川南部人，硕士研究生，1997年8月参加工作，正高级工程师职称，曾在昆明贵金属研究所工作，曾任贵研铂业检测中心副主任。现任贵研铂业股份有限公司功能材料事业部部长，事业部党支部书记。

主要经历：

1993.09—1997.07 昆明理工大学金属压力加工专业读书；

1997.08—2000.09 昆明贵金属研究所第二研究室工作；

2000.10—2008.06 贵研铂业股份有限公司功能材料事业部工作；

2005.03— 2009.07 昆明理工大学金属材料专业读书；

2008.07—2010.04 贵研铂业股份有限公司检测中心副主任；

2010.05—2012.01 贵研铂业股份有限公司功能材料事业部部长、检测中心副主任；

2012.02—2013.04 贵研铂业股份有限公司功能材料事业部部长；

2013.05—今 贵研铂业股份有限公司功能材料事业部部长，事业部党支部书记。

六、熊庆丰先生简历

熊庆丰，男，汉族，1974年7月生，湖南汨罗人，大学本科，1998年7月参加工作，高级工程师职称，曾在昆明贵金属研究所工程中心工作，曾任贵研铂业党政办公室主任。现任贵研铂业股份有限公司信息材料事业部部长，贵研资源（易门）有限公司总经理，党支部书记。

主要经历：

1994.09—1998.07 中南工业大学化学工程专业读书；

1998.07—2000.09 昆明贵金属研究所工程中心工作；

2000.10—2002.08 贵研铂业股份有限公司技术创新中心工作；

2002.09—2002.12 贵研铂业股份有限公司总经理办公室工作；

2003.01—2003.12 贵研铂业股份有限公司总经理办公室副主任；

2004.01—2005.09 贵研铂业股份有限公司行政部行政主管；

2005.10—2007.05 贵研铂业股份有限公司党政办公室副主任；

2007.06—2008.04 贵研铂业股份有限公司党政办公室副主任，元江镍业公司挂职任副总经理；

2008.05—2009.12 贵研铂业股份有限公司信息材料事业部副部长；

2009.12—2016.03 贵研铂业股份有限公司信息材料事业部部长；

2016.04—今 贵研铂业股份有限公司信息材料事业部部长，贵研资源（易门）有限公司总经理、党支部书记

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2016－023

贵研铂业股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2016年5月20日以传真和书面形式发出，会议于2016年5月26日在公司三楼会议室举行。应到监事3名,实到监事3名，监事会主席庄滇湘先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议经以投票表决方式，一致通过以下议案：

1、《关于选举公司监事会主席的议案》

经选举，庄滇湘先生获得3票当选为公司第六届监事会主席。

特此公告。

附件：监事会主席简历

贵研铂业股份有限公司监事会

二○一六年五月二十七日

附件：

庄滇湘先生简历

庄滇湘，男，汉族，1966年9月生，湖南省永州市人，大学本科，1986年7月参加工作，高级工程师职称，曾任贵研铂业功能材料事业部部长。现任云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委委员，昆明贵金属研究所所长。贵研铂业副总经理、，永兴贵研资源有限公司董事长。

主要经历：

1982年09月～1986年06月 中南工业大学分析化学专业就读；

1986年07月～1991年09月 昆明贵金属研究所从事化学分析工作；

1991年09月～2000年08月 昆明贵金属研究所从事合金材料研发生产工作；

2000年09月～2004年05月 贵研铂业股份有限公司功能材料事业部从事贵金属合金材料的研发生产工作；

2004年06月～2008年04月 贵研铂业股份有限公司功能材料事业部部长；

2008年05月～2009年11月 贵研铂业股份有限公司副总经理、功能材料事业部部长、市场营销部部长；

2009年11月至今 贵研铂业股份有限公司副总经理

2009年12月至今 永兴贵研资源有限公司董事长；

2016年04月至今 云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委委员；

2016年05月至今 昆明贵金属研究所所长。