北京北辰实业股份有限公司
2016-05-27
来源：上海证券报
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2016-024
债券代码：122348 债券简称：14北辰01
债券代码：122351 债券简称：14北辰02
债券代码：135403 债券简称：16北辰01
北京北辰实业股份有限公司
第七届第五十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第五十二次会议于2016年5月26日（星期四）以传真表决的方式召开。本公司董事共9人，全部参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。
二、董事会会议审议情况
鉴于本公司2015年年度股东大会已经选举董安生先生为本公司第七届董事会独立非执行董事，同时，郭雳先生不再担任本公司独立非执行董事及董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员，全体董事一致通过决议如下：
批准委任董安生先生为本公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2016年5月26日
