上海海立（集团）股份有限公司
关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600619 证券简称：海立股份 公告编号：2016-025
上海海立（集团）股份有限公司
关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2016年6月17日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：上海电气（集团）总公司
2. 提案程序说明
公司已于2016年4月26日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有25.21%股份的股东上海电气（集团）总公司，在2016年5月23日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于选举董事的议案》
1)《选举毛一忠先生为公司第七届董事会董事》
根据控股股东上海电气（集团）总公司推荐、提名委员会审核，徐潮先生因年龄关系不再担任公司本届董事会董事、副董事长，提名毛一忠先生继任本届董事会董事，任期为本届董事会剩余任期。
2）《选举许建国先生为公司第七届董事会董事》
根据控股股东上海电气（集团）总公司推荐、提名委员会审核，孙伟先生因工作调动不再担任公司本届董事会董事，提名许建国先生继任本届董事会董事，任期为本届董事会剩余任期。
三、 除了上述增加临时提案外，于2016年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年6月17日 13 点 30分
召开地点：上海紫金山大酒店四楼紫玉A厅（浦东东方路778号）
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月17日
至2016年6月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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非表决事项：听取《独立董事2015年度述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1-8及第10议案已经公司2016年4月22日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过，上述第9议案已经公司2016年5月20日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过。会议决议分别公告于2016年4月26日、5月21日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2016年度日常关联交易的议案
应回避表决的关联股东名称：上海电气（集团）总公司、杭州富生控股有限公司、葛明
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
2016年5月28日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
上海海立（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
